El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el martes que el juez de distrito Todd W. Robinson concedió una solicitud para liquidar aproximadamente $ 56 millones en criptomonedas incautadas en una operación fraudulenta. Según el comunicado de prensa, la represión se produjo en el contexto de la incautación de las ganancias de un esquema de fraude de BitConnect.
Glenn Arcaro se declaró culpable a participar en la conspiración masiva para defraudar a los inversores de BitConnect en los Estados Unidos y en el extranjero. “Con la entrada de la orden de venta interlocutoria del tribunal, el gobierno comenzará el proceso de tratar de convertir a las víctimas del esquema de BitConnect en su totalidad vendiendo la criptomoneda y reteniendo las ganancias en dólares estadounidenses. El gobierno mantendrá la custodia de las ganancias incautadas en billeteras de criptomonedas y tiene la intención de utilizar estos fondos para resarcir a las víctimas de conformidad con una futura orden de restitución del tribunal en el momento de la sentencia”, señaló el Departamento de Justicia.
De hecho, los documentos judiciales señalaron que las víctimas invirtieron más de $ 2 mil millones en el esquema, que se conoce como el fraude criptográfico más grande jamás acusado penalmente por las autoridades estadounidenses. Arcaro recibirá su sentencia el 7 de enero de 2022 y podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión. Los equipos de investigación criminal del FBI y del IRS están participando en la investigación. La liquidación busca indemnizar a las víctimas.
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Equipo de Crypto Unit
Recientemente, Magnates Finanzas informó que el Departamento de Justicia de EE. publicó un anuncio de trabajo para contratar a un nuevo director para su nueva unidad Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET). Según la publicación en USAJobs, la misión de NCET será apoyar, investigar y enjuiciar los delitos relacionados con las criptomonedas y ayudar a reducir el uso de las criptomonedas como herramienta criminal, señaló la publicación de trabajo.
Dicho esto, el Director del NCET dirigirá 'un equipo de fiscales experimentados que investigan y procesan casos de criptomonedas, que comprenden una parte central de un esfuerzo de aplicación a nivel nacional para combatir el uso de criptomonedas como herramienta ilícita'.
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