4 personas acusadas de presuntamente defraudar a los inversores en una estafa de criptomonedas y metales preciosos

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. dijo a principios de esta semana que había presentado una denuncia contra cuatro personas y su entidad no incorporada por operar un proyecto fraudulento que involucraba metales preciosos y activos digitales.

La supuesta estafa tuvo más de 14,000 clientes en un momento dado.

• La denuncia fue archivado en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Medio de Florida contra René Larralde, Brian Early, Alisha Ann Kingrey y Juan Pablo Valcarce.
• El grupo de cuatro, junto con su entidad no incorporada llamada Fundsz, fueron acusados ​​de "solicitud fraudulenta de clientes para supuestamente comerciar con criptomonedas y metales preciosos".
• El comunicado de prensa informó que el proyecto se ejecutó desde octubre de 2020 hasta ahora y prometió a los inversores más del 3% de rendimiento por semana utilizando un "algoritmo patentado" para el comercio y algo que los fundadores describieron como "salsa secreta".
• Hablando de su desempeño histórico, las cuatro personas acusadas afirmaron que habían realizado "pagos precisos y puntuales" durante siete años. Además, dijeron que una inversión única de $2,500 en su proyecto se puede convertir en $1 millón dentro de los 48 meses sin contribuciones adicionales.
• Los fundadores también dijeron que dirigen una organización benéfica paralela y usan partes de las contribuciones a Fundsz para apoyar varias iniciativas, incluida la limpieza de océanos y otras relacionadas con la salud, la educación y el humanitarismo.
• Parece que las tácticas de Fundsz habían funcionado, ya que había acumulado más de 14,000 clientes en su punto máximo. Sin embargo, la CFTC argumentó que las personas acusadas nunca intercambiaron fondos. Todas las ganancias de los clientes son "ilusorias", ya que los demandados "simplemente inventan devoluciones semanales ficticias para informar a los clientes".

“La CFTC continúa erradicando a las personas que defraudan a los clientes en los mercados de criptomonedas y metales preciosos. Si bien los productos que los estafadores pretenden comerciar y sus métodos para atraer víctimas, en este caso a través de las redes sociales, pueden haber cambiado, el viejo adagio "si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea" sigue siendo tan válido como siempre. Director de Cumplimiento Ian McGinley.