El 54% de los tokens parecen ser bombas y volcados, pero hay buenas noticias – Decrypt

La mitad de los tokens enumerados en DEX podrían ser bombeo y volcado, según muestra el informe de Chainalysis

Más de la mitad de los tokens que figuran en los intercambios descentralizados (DEX) "muestran patrones que pueden sugerir esquemas de bombeo y descarga", según un informe de Chainalysis.

Aunque el 54% de los tokens mostraron signos de ser potencialmente estafas, Chainalysis descubrió que solo representan el 1.3% del total de DEX (intercambio descentralizado) volumen de comercio. Esto significa que, si bien existen muchas posibles estafas, los inversores están invirtiendo más dinero en tokens confiables en los intercambios.

El proyecto Informe sobre delitos en Chainalysis analiza de cerca la cadena los más de 160,000 tokens que estaban disponibles para el comercio en DEX en 2023. Descubrió que los actores que lanzaron tokens de bombeo y descarga obtuvieron colectivamente $ 241.6 millones en ganancias, lo que promedia aproximadamente $ 2,500 cada uno. La mayoría de los volcados ocurren dentro de las primeras semanas posteriores al lanzamiento de un token.

Los investigadores definieron tres criterios en cadena que indican el comportamiento de bombeo y descarga. El primer criterio requiere que el token se compre cinco o más veces por DEX usuarios que no tienen conexión con los mayores poseedores del token, esto determina que hubo una bomba fuera de los creadores. A continuación, una sola dirección debe eliminar más del 70% de la liquidez, indicando el volcado. Luego, por último, la liquidez actual debe ser de $300 o menos para mostrar que el token todavía está en gran medida inactivo.

Si bien esto ayuda a definir ampliamente el comportamiento de bombeo y volcado, Chainalysis admite que se deben considerar más factores externos antes de definir legalmente cada token como bombeo y volcado.

“Necesitas más que solo esto. Necesita leer datos fuera de la cadena y necesita prueba de intención”, dijo Kim Grauer, director de investigación de Chainalysis. Descifrar. "Definitivamente no soy abogado, ni quisiera serlo".

banderas rojas

Dicho esto, una importante bandera roja que se puede detectar en la cadena es lavado comercial, que es la compra y venta simultánea de un mismo activo para incrementar artificialmente su valor.

“¿Quiénes son los compradores y vendedores de tokens de bombeo y descarga? Por lo general, son una o dos direcciones que solo compran y venden”, dijo Diane Seo, analista de datos de Chainalysis. Descifrar. "Los inversores pueden capturar este patrón para distinguir si estos tokens tienen un riesgo potencial o no".

Esto, junto con el resto del informe, muestra que a menudo es posible distinguir los patrones de un bombeo y un vaciado simplemente utilizando datos en cadena.

"No existe una solución mágica (cualquier cosa puede ser difícil, como cualquier tipo de estafa convencional), pero hay pasos que puedes seguir para informarte". Grauer explicó que “cada transacción está disponible en blockchain. Y ahí está muchas herramientas públicas, además de los servicios que Ofertas de Chainalysis, donde puedes ver quiénes son los participantes que están invirtiendo en un token”.

Un estudio de caso en el informe mostró que una billetera lanzó 81 esquemas diferentes de bombeo y descarga, generando ganancias de $830,000. Esta información está fácilmente disponible en la cadena de bloques y cualquier inversor que tenga las habilidades necesarias de análisis en cadena podría notarla.

Un mensaje a los responsables políticos

Los reguladores y legisladores han descrito las criptomonedas a grandes rasgos como una herramienta para los delincuentes, pero la percepción ha cambiado. disminuyó con los años.

“No veo esto como pesimismo en absoluto. Lo veo muy positivo”. Grauer dijo Descifrar"No solo podemos aclarar las cuestiones de integridad del mercado con los datos, sino que también solo el 1.3% de todo el volumen, en el último año, está asociado con estos tokens de mierda".

En cambio, Chainalysis ve esto como una advertencia a los inversores para que hagan su debida diligencia antes de invertir en tokens no establecidos. Pero su mensaje más importante para los reguladores y formuladores de políticas es que los esquemas de bombeo y vertido se pueden identificar utilizando datos y herramientas en cadena.

"Creo que lo que los formuladores de políticas deberían evitar con esto es que [la cadena de bloques] es realmente transparente", dijo Grauer. Descifrar. “Esta es la luz al final del túnel. Esto podría parecer una caja negra con ballenas manipulando el mercado a izquierda y derecha. Pero, de hecho, tenemos datos que pueden arrojar luz sobre esas percepciones”.

Editado por stacy eliott.

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• Fuente: https://decrypt.co/215205/54-of-tokens-appear-to-be-pump-and-dumps-but-theres-good-news