Surgen nuevos detalles en la represión a gran escala en Israel contra los proveedores de plataformas comerciales para marcas de divisas y criptomonedas, que llevó a cuatro sospechosos bajo arresto. Finance Magnates ha sabido que la redada, que incluyó la confiscación de hardware y documentos, tuvo lugar en las oficinas de Ramat Gan desde las que operaba una marca industrial bastante conocida: Airsoft Ltd.
En el resumen de las audiencias de prisión preventiva, visto por Finance Magnates, el juez dijo que la investigación "compleja" acaba de comenzar.
"Este es un asunto global y que afecta a varios países, en el que los sospechosos, bajo la marca Airsoft, han operado una plataforma que permitía defraudar a los inversores", dijo.
La unidad cibernética 433 Lahav y la Autoridad Fiscal de Israel han señalado a dos sospechosos principales, sospechosos de lucha contra el blanqueo de dinero, recepción fraudulenta en circunstancias agravadas, conspiración para cometer un delito y delitos fiscales.
El cerebro huyó
La escala de las estafas fue enorme, ya que se sospecha que la red proporcionó infraestructura para delitos fraudulentos a cientos de oficinas de divisas en todo el mundo y desvió decenas de millones de euros, según el medio de noticias israelí Posta.
El busto masivo Esto siguió a una investigación de las autoridades alemanas contra la red fraudulenta. Según Posta, a pesar de las detenciones, Jeremy Katlan, también conocido como Roni Hajjaj, presunto jefe de la red criminal, logró escapar al extranjero. Los últimos arrestos por parte de las autoridades israelíes en la oficina de divisas en Ramat Gan incluyen a un miembro de la familia de Katlan, que se sospecha que administra el lugar de manera conjunta. El director general de esa oficina también fue detenido.
Los sospechosos supuestamente contactaron a las víctimas en todo el mundo a través de representantes de ventas, que se presentaron como comerciantes de divisas, criptomonedas y otros instrumentos financieros. Incluso operaron centros de llamadas fraudulentos en Bulgaria, Serbia, Ucrania, Georgia, Israel y Kosovo.
Las víctimas fueron atraídas con promesas de altos rendimientos. Los estafadores incluso presentaron documentos falsificados de las estafas de inversión. Sin embargo, en realidad, los estafadores nunca invirtieron las ganancias recaudadas de los inversores. Los estafadores también transfirieron los fondos de las víctimas a cuentas bancarias en Alemania, la República Checa y Hungría.
Las autoridades alemanas participaron porque fueron las primeras en identificar cinco grupos que operan desde 2018 y están vinculados a la red más grande.
Surgen nuevos detalles en la represión a gran escala en Israel contra los proveedores de plataformas comerciales para marcas de divisas y criptomonedas, que llevó a cuatro sospechosos bajo arresto. Finance Magnates ha sabido que la redada, que incluyó la confiscación de hardware y documentos, tuvo lugar en las oficinas de Ramat Gan desde las que operaba una marca industrial bastante conocida: Airsoft Ltd.
En el resumen de las audiencias de prisión preventiva, visto por Finance Magnates, el juez dijo que la investigación "compleja" acaba de comenzar.
"Este es un asunto global y que afecta a varios países, en el que los sospechosos, bajo la marca Airsoft, han operado una plataforma que permitía defraudar a los inversores", dijo.
La unidad cibernética 433 Lahav y la Autoridad Fiscal de Israel han señalado a dos sospechosos principales, sospechosos de lucha contra el blanqueo de dinero, recepción fraudulenta en circunstancias agravadas, conspiración para cometer un delito y delitos fiscales.
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La escala de las estafas fue enorme, ya que se sospecha que la red proporcionó infraestructura para delitos fraudulentos a cientos de oficinas de divisas en todo el mundo y desvió decenas de millones de euros, según el medio de noticias israelí Posta.
El busto masivo Esto siguió a una investigación de las autoridades alemanas contra la red fraudulenta. Según Posta, a pesar de las detenciones, Jeremy Katlan, también conocido como Roni Hajjaj, presunto jefe de la red criminal, logró escapar al extranjero. Los últimos arrestos por parte de las autoridades israelíes en la oficina de divisas en Ramat Gan incluyen a un miembro de la familia de Katlan, que se sospecha que administra el lugar de manera conjunta. El director general de esa oficina también fue detenido.
Los sospechosos supuestamente contactaron a las víctimas en todo el mundo a través de representantes de ventas, que se presentaron como comerciantes de divisas, criptomonedas y otros instrumentos financieros. Incluso operaron centros de llamadas fraudulentos en Bulgaria, Serbia, Ucrania, Georgia, Israel y Kosovo.
Las víctimas fueron atraídas con promesas de altos rendimientos. Los estafadores incluso presentaron documentos falsificados de las estafas de inversión. Sin embargo, en realidad, los estafadores nunca invirtieron las ganancias recaudadas de los inversores. Los estafadores también transfirieron los fondos de las víctimas a cuentas bancarias en Alemania, la República Checa y Hungría.
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- Fuente: https://www.financemagnates.com//forex/technology/exclusive-airsoft-named-in-israeli-forex-fraud-investigation/
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- A través de esta formación, el personal docente y administrativo de escuelas y universidades estará preparado para manejar los recursos disponibles que derivan de la diversidad cultural de sus estudiantes. Además, un mejor y mayor entendimiento sobre estas diferencias y similitudes culturales permitirá alcanzar los objetivos de inclusión previstos.
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