Se ordenó al ex director ejecutivo de Binance, CZ, que entregue su pasaporte canadiense y todos los documentos de viaje

• Los fiscales estadounidenses exigen al ex director ejecutivo de Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, que entregue su pasaporte canadiense y todos los demás documentos de viaje. 
• Solicitaron medidas restrictivas adicionales para el fundador de Binance.
• Un tribunal estadounidense aprobó el acuerdo de conciliación de Binance por 4.3 millones de dólares.

La saga legal que rodea al ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (CZ), da un nuevo giro a medida que los fiscales estadounidenses presionan para imponer restricciones de viaje más estrictas antes de su sentencia. 

La Fiscalía de los Estados Unidos ha solicitado a un juez federal que imponga medidas adicionales a Zhao, quien se declaró culpable de no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero en Binance.

En un reciente presentación Con fecha del 23 de febrero, la fiscal federal Tessa Gorman solicitó al juez Brian Tsuchida que hiciera cumplir condiciones específicas para la libertad bajo fianza de CZ. 

La propuesta incluye ordenar a Zhao que permanezca dentro de Estados Unidos hasta su audiencia de sentencia programada para el 30 de abril. 

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Además, los fiscales le exigieron que entregara su pasaporte canadiense y cualquier otro pasaporte y documento de viaje vigente y vencido a su equipo legal. 

En particular, Zhao, que también tiene ciudadanía en los Emiratos Árabes Unidos, había solicitado permiso para viajar para visitar a su familia antes de la sentencia inicial de febrero, moción que el juez denegó. 

El juez citó la falta de vínculos sustanciales de Zhao con Estados Unidos y expresó su preocupación por el posible riesgo de fuga.

A pesar de las objeciones del asesor legal de Zhao, los fiscales se muestran firmes en cuanto a imponer restricciones de viaje para garantizar su presencia durante los próximos procedimientos legales.

El juez estadounidense Richard Jones aprobó el viernes un acuerdo de culpabilidad para que Binance pague una multa de 4.3 millones de dólares. Como parte del acuerdo, el cumplimiento de la empresa debe ser supervisado durante cinco años por una firma independiente, que aún no ha sido designada. https://t.co/YFZGjkh5Nz

- Wu Blockchain (@WuBlockchain) Febrero 24, 2024

Los acontecimientos se producen después de un importante acuerdo entre Binance y las autoridades estadounidenses, en el que el intercambio de cifrado acordó un acuerdo de 4.3 millones de dólares. 

El juez Richard Jones aprobó este acuerdo el 23 de febrero, que implica una asombrosa multa de 1.8 millones de dólares y la confiscación de 2.5 millones de dólares.

El juez Jones subrayó los fallos éticos dentro de la empresa y enfatizó cómo la codicia había comprometido su integridad. 

Tras la salida de CZ, Richard Teng, exjefe de mercados regionales de Binance, asumió el cargo de director ejecutivo.

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