Intercambio criptográfico Binance tiene anunció la contratación de Amjad Qaqish, un ex miembro de la unidad de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los EE. UU., como Director de Reporte Global de Actividades Sospechosas (SAR).
"Señor. Qaqish tiene más de 30 años de servicio con el IRS, de los cuales más de 23 se gastaron como Agente Especial en la agencia de Investigación Criminal del IRS ”, dijo Binance en un comunicado.
Durante su tiempo en el Servicio de Impuestos Internos, "trabajó en casos relacionados con la criptografía relacionados con fraude, evasión fiscal, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo", agregó el intercambio.
Ahora, Qaqish liderará el equipo Global SAR, que monitorea la actividad sospechosa e inusual con el objetivo de evitar que los malos actores exploten la industria de las criptomonedas. El equipo también tiene como objetivo garantizar que las cuentas y los fondos de los usuarios estén seguros.
"La rapidez con la que crece el mercado de las criptomonedas significa que la disuasión de los malos actores es fundamental para el éxito a largo plazo de nuestra industria", dijo Qaqish. Añadió que "Binance es un líder del mercado y la comunidad global nos admirará".
Sin embargo, durante la mayor parte de este año, Binance se ha encontrado con una controversia regulatoria tras otra.
Las luchas regulatorias de Binance
Durante la mayor parte de 2021, el intercambio de cifrado se ha encontrado con una gran cantidad de problemas con los reguladores de servicios financieros de todo el mundo.
Reguladores en Países Bajos y Japón han emitido advertencias a los consumidores sobre el intercambio. Reguladores en el Islas Caimán y Italia han dicho que Binance no tiene licencia en sus jurisdicciones.
In Malaysia, el intercambio enfrentó una acción de cumplimiento por operar ilegalmente en el país.
En el Reino Unido, la Financial Conduct Authority (FCA) también emitió una advertencia al consumidor—Esta vez contra la entidad con sede en el Reino Unido de Binance, Binance Markets Limited (BML). Meses después, la FCA dijo que BML estaba incapaz de ser regulado después de que la compañía supuestamente no proporcionó información básica sobre cómo se organizó, y el Grupo Binance en general.
Desde agosto, Descifrar ha realizado repetidas solicitudes de información sobre cómo está organizado el Grupo Binance. Aún no hemos recibido una respuesta.
- la columna Acción
- pretendidamente
- en torno a
- AGOSTO
- binance
- cases
- vibrante e inclusiva
- compañía
- consumidor
- controversia
- Abogados de
- cripto
- intercambio criptográfico
- Crypto Market
- criptomoneda
- Director
- Intercambio
- FCA
- financiero
- servicios financieros
- fraude
- fondos
- Buscar
- Grupo procesos
- Contratación
- Cómo
- HTTPS
- ilegalmente
- energético
- información
- investigación
- IRS
- cuestiones
- Lead
- Limitada
- LINK
- Largo
- Mayoría
- Mercado
- Líder de mercado
- Industrias
- dinero
- Lavado de Dinero
- meses
- funcionamiento
- la prevención
- Reguladores
- regulador
- reporte
- respuesta
- ingresos
- Ejecutar
- ambiente seguro
- Servicios
- Posicionamiento
- comercial
- deuda
- Terrorismo
- el mundo
- equipo
- nosotros
- Uk
- us
- mundo
- año
- años
