China arresta a 93 personas sospechosas de lavar 40 millones de RMB a través de criptomonedas

La Oficina de Seguridad Pública del condado de Hengyang de China arrestó a 93 sospechosos involucrados en el lavado de 40 mil millones de RMB a través de criptomonedas, medios locales reportaron en Septiembre 25.

Según el informe, el grupo criminal estuvo involucrado en más de 300 casos de fraude y operaba desde 2018.

Las autoridades del condado iniciaron investigaciones después de que el director de la Oficina de Seguridad Pública del condado, Liu Xialong, fuera defraudado con 7.8 millones de yuanes. Una investigación en profundidad mostró que el grupo criminal tiene una vasta red de operaciones de recolección en lugares como Guangdong, Fujian, etc.

Se reveló que las autoridades también incautaron 300 millones de RMB y 100 teléfonos móviles de los sospechosos.

Las investigaciones revelaron que el grupo liderado por Hong Moumou convirtió los fondos obtenidos del juego y el fraude en criptomonedas antes de lavarlos en dólares estadounidenses.

Autoridades desmantelan operación de lavado de dinero en yuanes digitales

Otro local reporte reveló que las autoridades chinas también desbarataron una operación de lavado de dinero en Fujian donde los delincuentes usaron el yuan digital para lavar 200 millones de RMB.

Según el informe, la operación criminal fue dirigida por Zhang Moumou y Lai Moumou. Usaron la moneda digital nacional para diversas actividades ilegales, como proporcionar fondos para juegos de azar, fraude, etc.

China sube apuesta por adopción de yuan digital

El gobierno chino está trabajando para aumentar la tasa de adopción del yuan digital expandiendo la moneda a cuatro provincias más (Guangdong, Jiangsu, Hebei y Sichuan) como medio de pago local.

Según la SCMP, el yuan digital es probado en más de 20 ciudades y regiones. Un alto funcionario del banco principal de China, Fan Yifei, señaló que la cantidad de usuarios de yuanes digitales y la cantidad de transacciones que procesa están "creciendo constantemente".

Mientras tanto, con China trabajando constantemente hacia un lanzamiento nacional de la CBDC, otros países también han intentado explorar una versión digital de su moneda nacional.