Citibank permite que se realicen transferencias electrónicas fraudulentas después de que los clientes denuncian estafas y pide al banco que congele las cuentas: Fiscal General de Nueva York - The Daily Hodl

Citibank permite que se realicen transferencias electrónicas fraudulentas después de que los clientes denuncian estafas y pide al banco que congele las cuentas: Fiscal General de Nueva York – The Daily Hodl

Marca de tiempo: 13 de abril de 2024 4:34 p.m.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dice que uno de los bancos más grandes de Estados Unidos no hace nada para detener las transferencias electrónicas fraudulentas, incluso después de que los propios clientes del banco llaman para denunciar fraude y congelar sus cuentas.

Profundidades sobre las acusaciones del fiscal general en ella pleito contra Citibank están surgiendo, destacando alegatos que Citibank “no hace ningún esfuerzo” por alertar a otros bancos sobre el fraude electrónico a medida que se desarrolla en tiempo real.

Según James, Citibank sólo intentará detener las transferencias electrónicas fraudulentas si los clientes solicitan explícitamente al banco que se comunique con las instituciones financieras que reciben los fondos robados.

“…Históricamente, Citi no ha hecho ningún esfuerzo por contactar inmediatamente a los bancos beneficiarios en respuesta a avisos de actividad fraudulenta, ya sea para solicitar que los fondos robados sean congelados o devueltos.

Citi también ha requerido que los consumidores soliciten explícitamente comunicarse con los bancos beneficiarios antes de hacerlo en tiempo real. Como resultado, los estafadores pueden acceder y retirar fondos mantenidos en los bancos beneficiarios incluso después de que los consumidores hayan enviado avisos de actividad fraudulenta a Citi”.

James dice que los “procedimientos de seguridad laxos” de Citibank han costado millones a sus clientes.

“El demandado Citi no ha implementado medidas de seguridad de datos suficientemente sólidas para proteger las cuentas financieras de los consumidores, responder adecuadamente a las señales de alerta o limitar el robo mediante estafa.

En cambio, Citi ha prometido demasiado y no ha cumplido lo suficiente en materia de seguridad, ha reaccionado de manera ineficaz a las alertas de fraude, ha engañado a los consumidores y ha negado sumariamente sus afirmaciones. Las prácticas ilegales y engañosas de Citi le han costado millones a los neoyorquinos”.

Citibank califica la demanda de “equivocada” y a principios de este mes pidió a un juez que desestimara el caso. informes Reuters.

En un documento, el banco dijo que "ningún sistema detectará todas las estafas en todo momento" y advirtió que la demanda podría "alterar abrupta y dramáticamente la forma en que los bancos han organizado sus políticas y prácticas durante décadas".

James debe responder a la moción de desestimación antes del 17 de mayo.

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