El cofundador de AirBit Club, un esquema piramidal de criptomonedas que estafó a inversores por más de 100 millones de dólares, ha sido sentenciado a 12 años de prisión.
Siete meses antes, el cofundador de AirBit Club, Pablo Rodríguez, se declaró culpable de cargos de conspiración para cometer fraude electrónico en un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en marzo.
En una declaración del 26 de septiembre, Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York dijo Rodríguez "se aprovechó" de inversores poco sofisticados con falsas promesas de que sus fondos se invirtieron en operaciones legítimas de minería y comercio de criptomonedas.
"En lugar de invertir en nombre de los inversores, Rodríguez ocultó el dinero de las víctimas en un complejo plan de lavado utilizando Bitcoin, una cuenta fiduciaria de abogado y empresas pantalla y fantasmas internacionales y utilizó el dinero de las víctimas para llenar sus propios bolsillos".
El juez del Tribunal de Distrito George B. Daniels impuso tres años adicionales de libertad supervisada a Rodríguez, que seguirán a su sentencia de 12 años de prisión.
.@HSINuevaYorkEl Grupo de Trabajo El Dorado, el grupo de trabajo contra el lavado de dinero más grande de los EE. UU., se enorgullece de haber desempeñado un papel vital en la entrega de justicia a las víctimas de Pablo Renato Rodríguez y el fraudulento esquema Ponzi “AirBit Club”. #InvestigacionesSeguridadPatria #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI
— HSI Nueva York (@HSINewYork) 26 de septiembre de 2023
Al estafador condenado se le ordenó pagar una confiscación de 65 millones de dólares y confiscar otros artículos, incluido un total de 3,800 Bitcoins. (BTC) (con un valor de $100 millones), la residencia de Rodríguez en Irvine en California, $900,000 en dólares estadounidenses confiscados de la propiedad y casi $1 millón previamente mantenido en depósito para un Gulfstream Jet.
Los otros acusados, Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millán y Karina Chairez, también se declararon culpables y están a la espera de sentencia.
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AirBit Club se lanzó en 2015. A los posibles inversores se les dijo que AirBit Club obtenía rendimientos de la minería y el comercio de criptomonedas y que las víctimas obtendrían rendimientos diarios pasivos y garantizados por cualquier membresía adquirida.
Sin embargo, ya en 2016, los miembros del club que deseaban retirar las ganancias eran se encontró con excusas, retrasos y tarifas ocultas y les dijeron que debían reclutar nuevos miembros si querían recibir los beneficios.
Los operadores del club, incluido Rodríguez, fueron cargado con fraude y lavado de dinero por parte del Departamento de Justicia en agosto de 2020 después de una investigación de las Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
En 2022, Se perdieron 7.6 millones de dólares en fondos a criptomoneda esquemas ponzi y piramidales, según un informe del 28 de junio de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs.
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- Fuente: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-co-founder-sentenced-prison-crypto-mining-ponzi
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