El Congreso de EE. UU. pregunta a los criptointercambios cómo están previniendo los criptofraudes

El Congreso envió cartas a cinco intercambios de criptomonedas conocidos en los EE. UU. pidiendo detalles en sus iniciativas contra el fraude.

Las investigaciones son parte del esfuerzo más reciente del Congreso para imponer regulaciones más estrictas en el mercado de criptomonedas en los Estados Unidos, que todavía está tratando de decidir cuál de sus numerosos organismos reguladores debería estar a cargo.

La batalla contra el fraude y las estafas en el Congreso

Cuatro agencias federales y cinco intercambios de criptomonedas en los EE. UU. recibieron cartas del Congreso a principios de esta semana. Las cartas, que envió el representante Raja Krishnamoorthi, solicitan detalles sobre las medidas que están tomando los intercambios y las autoridades para combatir el fraude y los fraudes con criptomonedas.

El representante solicitó registros y documentación que demuestren cómo Coinbase, FTX, Binance.US, Kraken y KuCoin reconocieron y trataron las criptomonedas y cuentas falsificadas en sus sistemas en 2009.

El Congreso también solicitó a los intercambios que proporcionaran detalles sobre los métodos e instrumentos que emplearon para reducir el riesgo de fraude. Las empresas tienen hasta el 12 de septiembre para responder, junto con recomendaciones sobre los pasos que el gobierno federal debería tomar para reducir la prevalencia del fraude con criptomonedas.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEG), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), se ha pedido a la Comisión Federal de Comercio y al Departamento del Tesoro de EE. UU. que proporcionen datos sobre cómo defienden a los consumidores en este ámbito.

El comité de investigación principal de la Cámara de Representantes de EE. UU. tiene un subcomité de política económica y del consumidor, presidido por el representante Krishnamoorthi. El comité, que tiene autoridad sobre una amplia gama de asuntos públicos y la capacidad de promulgar nuevas leyes o modificar las existentes, es uno de los órganos más importantes y potentes de la Cámara.

El primer encuentro del comité con el sector de las criptomonedas puede inspirar una mayor participación. Mucha gente piensa que el creciente interés del Congreso en promulgar leyes de protección al consumidor más estrictas en el sector se debió al reciente fracaso de Voyager y Celsius.

A pesar de que numerosas autoridades federales del país controlan todos los aspectos de la industria financiera, el mercado de criptomonedas en los Estados Unidos sigue sin estar regulado en su mayor parte.

Krishnamoorthi escribió en la carta a la SEC:

“Las regulaciones federales existentes no cubren de manera completa o clara las criptomonedas en todas las circunstancias. Continúan los debates entre las autoridades del gobierno de EE. UU. sobre si las criptomonedas deben tratarse como valores, productos básicos o ambos en diversas circunstancias. Sin definiciones y orientación claras, las agencias continuarán con sus luchas internas y no podrán implementar de manera efectiva protecciones para consumidores e inversores relacionadas con las criptomonedas y los intercambios en los que se negocian”.