El Departamento de Justicia de EE. UU. considera acusar a Binance por posibles violaciones de lavado de dinero: informe

Según se informa, los fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) están divididos sobre la presentación de cargos contra Binance y sus ejecutivos por posible lavado de dinero y violaciones de sanciones, como parte de una investigación criminal de larga duración sobre el mayor intercambio de criptomonedas del mundo.

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Hechos rápidos

• Al menos seis fiscales federales creen que la evidencia reunida hasta ahora justifica la presentación de cargos penales contra Binance y sus ejecutivos individuales, incluido el CEO Changpeng Zhao, dijeron cuatro fuentes anónimas. Reuters.
• La investigación comenzó en 2018 sobre el cumplimiento por parte de Binance de las leyes y sanciones estadounidenses contra el lavado de dinero.
• Si bien no se han presentado cargos oficiales, el intercambio está siendo investigado por transferencias de dinero sin licencia, conspiración para lavado de dinero y violaciones de sanciones penales.
• Las fuentes anónimas dijeron que los abogados defensores de Binance en el bufete de abogados Gibson Dunn, con sede en EE. UU., tuvieron múltiples reuniones con funcionarios del Departamento de Justicia en los últimos meses, y Binance argumentó que un proceso penal dañaría aún más el mercado de criptomonedas, que ya se encuentra en una recesión.
• "Reuters se equivocó de nuevo" publicado La cuenta de Twitter verificada de Binance que agregó "no tenemos ninguna idea sobre el funcionamiento interno del [DOJ]" y que "nuestro equipo de delitos financieros de aproximadamente 300 investigaciones está trabajando en primera línea para proteger a los usuarios de actores ilícitos..."
• Posibles cargos criminales podrían debilitar la posición de Binance como el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, que se vio fortalecida aún más por la colapso de FTX.

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