El Departamento del Tesoro de EE. UU. emite una advertencia y dice que los NFT pueden usarse para el lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de EE. UU. está emitiendo una advertencia a los inversores de que los tokens no fungibles (NFT) podrían usarse para lavar dinero.

En un nuevo estudio, la agencia dice que la capacidad de transferir NFT instantáneamente en todo el mundo utilizando Internet hace que el incipiente sector criptográfico sea un candidato principal para actividades ilícitas.

“El mercado de arte en línea emergente puede presentar nuevos riesgos, dependiendo de la estructura y los incentivos de cierta actividad en este sector del mercado (es decir, la compra de tokens no fungibles).

La capacidad de transferir algunos NFT a través de Internet sin preocuparse por la distancia geográfica y a través de las fronteras casi instantáneamente hace que el arte digital sea susceptible de ser explotado por aquellos que buscan lavar ganancias ilícitas del delito, porque el movimiento de valor se puede lograr sin incurrir en riesgos financieros, regulatorios o costos de investigación del envío físico”.

El departamento encuentra que un método popular para lavar dinero usando NFT es cuando una entidad actúa como comprador y vendedor de un activo durante una transacción para crear un registro de ventas en una cadena de bloques.

Los malos actores luego venderían el activo a un comprador desprevenido para recibir fondos limpios, según el Departamento del Tesoro.

“Los NFT se pueden usar para realizar autolavado, donde los delincuentes pueden comprar un NFT con fondos ilícitos y proceder a realizar transacciones consigo mismos para crear registros de ventas en la cadena de bloques. El NFT luego podría venderse a una persona involuntaria que compensaría al delincuente con fondos limpios no vinculados a un delito anterior”.

El Departamento del Tesoro también dice que otro riesgo que conlleva NFT es que las transacciones ofrecen un cierto grado de anonimato.

“También es posible tener transacciones directas entre pares de arte digital protegido por NFT sin la participación de un intermediario, y estas transacciones pueden o no registrarse en un libro público.

Estos activos de arte digital son intrínsecamente más fáciles de transferir entre las partes que realizan la transacción que el arte tradicional porque, en la mayoría de los casos, las partes no necesitan trasladar físicamente el arte ni pagar los servicios de envío, como seguros, transporte o aranceles aduaneros, aunque los usuarios pueden incurrir en transacción Tarifa."

Puedes leer el estudio completo esta página.

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Imagen destacada: Shutterstock / Tithi Luadthong / Natalia Siiatovskaia

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• Fuente: https://dailyhodl.com/2022/02/06/us-treasury-department-issues-warning-says-nfts-may-be-used-for-money-laundering/