El Tesoro de EE.UU. sanciona a un operador de criptomonedas con sede en Gaza supuestamente vinculado a Hamás

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a un operador de criptomonedas supuestamente relacionado con el grupo terrorista Hamás.

En un aviso del 18 de octubre, la OFAC anunció sanciones para los agentes y facilitadores financieros de Hamás tras el ataque de la organización a Israel. Las entidades agregadas a la lista de nacionales especialmente designados de la OFAC incluyeron un "cambio de moneda virtual con sede en Gaza y su operador" con un Bitcoin (BTC) dirección de la billetera.

Según el Departamento del Tesoro, las sanciones tenían como objetivo “extirpar de raíz las fuentes de ingresos de Hamás” tras un ataque del 7 de octubre que provocó la muerte de muchos israelíes. El intercambio que utiliza moneda digital, llamado Buy Cash Money and Money Transfer Company, es operado por el residente de Gaza Khan Yunis; el Tesoro alegó que tanto la empresa como Yunis estaban "vinculados con Hamás". Ahmed MM Alaqad, el propietario de la empresa, también fue incluido en las sanciones.

"Continuaremos tomando todas las medidas necesarias para negar a los terroristas de Hamás la capacidad de recaudar y utilizar fondos para llevar a cabo atrocidades y aterrorizar al pueblo de Israel", dijo la Secretaria del Tesoro, Janet Yelln. "Eso incluye imponer sanciones y coordinar con aliados y socios para rastrear, congelar y confiscar cualquier activo relacionado con Hamás en sus jurisdicciones".

Hoy, el Tesoro impuso sanciones a diez miembros, operativos y facilitadores financieros clave del grupo terrorista Hamás en Gaza y otros lugares como parte de un esfuerzo continuo de Estados Unidos para erradicar las fuentes de ingresos de Hamás. https://t.co/KZtF6K60id

— Departamento del Tesoro (@USTreasury) 18 de Octubre de 2023

La firma de análisis de blockchain Elliptic reportaron el 18 de octubre que otros grupos terroristas habían utilizado la empresa de transferencia de dinero, con más de 25 millones de dólares en BTC y Tether (USDT) moviéndose a través de la empresa desde 2015. Además de Hamás, las entidades supuestamente conectadas con la empresa incluían una filial de Al Qaeda y ISIS (Estado Islámico de Irak y Siria).

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Israel declaró formalmente la guerra contra Hamás tras el ataque terrorista, lo que provocó bombardeos sobre Gaza y creó una crisis ya que la mayoría de los residentes no pudieron escapar. En el momento de esta publicación, el presidente estadounidense Joe Biden se encontraba en Israel reuniéndose con funcionarios que, según se informa, de acuerdo permitir la entrada de asistencia humanitaria a Gaza desde Egipto.

El Tesoro de Estados Unidos ha utilizado a menudo las sanciones como herramienta para debilitar el apoyo financiero a entidades presuntamente involucradas en terrorismo u otras actividades ilícitas. El 3 de octubre, Hacienda sanciones anunciadas contra carteras criptográficas vinculado a fabricantes de productos químicos con sede en China en paralelo con una acusación del Departamento de Justicia por la producción de la droga fentanilo.

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• Fuente: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-sanctions-crypto-operator-tied-hamas