El Tribunal Superior de Delhi ha ordenado a las principales plataformas de redes sociales, incluidas Telegram, WhatsApp y YouTube, que desmantelen las cuentas vinculadas a un número de móvil acusado de hacerse pasar por empresas de capital riesgo. Socios de Peak XV y Sequoia Capital.
Esta directiva sigue a las revelaciones de un esquema Ponzi que estafó a los inversores, y algunos informaron pérdidas de hasta INR 30 lakh, según un reporte por The Economic Times.
La estafa salió a la luz después de que Peak XV Partners, una escisión de la firma de riesgo estadounidense Sequoia Capital e inversionista clave en startups notables como Razorpay, advirtiera al público a través de sus redes sociales el 28 de diciembre.
Según se informa, los estafadores involucraron a las víctimas a través de seminarios web, consejos sobre acciones y sugerencias de inversión, luego las dirigieron a sus sitios web y las persuadieron para que descargaran aplicaciones cuestionables para obtener más "consejos de inversión".
La comunicación terminaría abruptamente una vez que se hicieran inversiones significativas o surgieran sospechas, dejando a las víctimas varadas.
Los estafadores, bajo la apariencia de 'Pak XV', imitaron la marca Peak XV y utilizaron ilegalmente los nombres de altos ejecutivos.
Replicaron esta táctica con la marca Sequoia Capital, creando grupos falsos en WhatsApp y Telegram para atraer inversores con falsas oportunidades de inversión, explotando la confianza establecida de las empresas en el mercado.
En respuesta, el Tribunal Superior de Delhi emitió varias directivas para frenar a estos estafadores el 24 de enero. Se ordenó a IndusInd Bank que congelara la identificación de pago asociada con estas transacciones.
Mientras tanto, Bharti Airtel, el proveedor de servicios de telecomunicaciones del número de móvil implicado, recibió instrucciones de desactivarlo.
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- Fuente: https://fintechnews.sg/84323/fintech-india/delhi-high-court-cracks-down-on-accounts-impersonating-peak-xv-sequoia-capital/
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