El ascenso y la continua caída de Sam Bankman-Fried: una guía paso a paso de su caso hasta ahora

El ascenso y la continua caída del criptomultimillonario Sam Bankman-Fried han traído un flujo constante de revelaciones. Dado que el primero de los dos juicios penales de Bankman-Fried tendrá lugar el 2 de octubre, Forkast ha recopilado los detalles clave que los lectores deben conocer antes del juicio. 

¿Quién es Sam Bankman-Fried?

Sam Bankman-Fried saltó a la fama por primera vez en los círculos criptográficos en 2018 cuando afirmó su fondo de cobertura Alameda Research obtuvo impresionantes ganancias diarias del 10% en operaciones de arbitraje de Bitcoin por valor de un millón de dólares entre Japón y EE. UU.

En 2019, Bankman-Fried estaba construyendo FTX, un intercambio de cifrado que, según dijo, rivalizaría con el "intercambios de espectáculosAlameda siguió hablando. A los tres meses de su lanzamiento, FTX tenía hasta 200 millones de dólares en volumen diario y ofrecía servicios de conocimiento de sus clientes a más de 10,000 clientes, por año. reporte de la cuadra.

A medida que el mercado de las criptomonedas floreció, también lo hizo la riqueza de Bankman-Fried. Forbes metido El patrimonio neto del entonces joven de 29 años era de 26.5 millones de dólares. No pasó mucho tiempo hasta que llamó la atención de los principales medios de comunicación con sus importantes contribuciones políticas: Bankman-Fried fue un importante ADN donante a la campaña 2020 del presidente Joe Biden y a su Filosofía de altruismo eficaz..

Bankman-Fried se convirtió rápidamente en el portavoz de las criptomonedas y FTX fue viento en popa. Él adicional algunos de los jugadores más venerables de la industria de riesgo a su tabla de capitalización, incluidos Sequoia, Lightspeed, Tiger Global y BlackRock, y consiguió una serie de importantes acuerdos de marketing. Esos iban desde un Super Bowl anuncio publicitario En el correo electrónico “Su Cuenta de Usuario en su Nuevo Sistema XNUMXCX”. los derechos del nombre para el estadio del equipo de la NBA Miami Heat. 

A finales de 2021, FTX se ubicó como el segundo intercambio líder en derivados criptográficos después de Binance. FTX también consiguió un valuación de 32 mil millones de dólares y contados muchos de los principales comerciantes y empresas de la industria como clientes, incluidos Galaxy Digital, Capital QCP y Grupo Ámbar.

¿Cuándo todo se vino abajo para el niño maravilla de las criptomonedas?

Los clientes de FTX fueron tomados por sorpresa cuando las cosas en el intercambio empeoraron en noviembre del año pasado. A reporte de Coindesk mostró que el balance de Alameda contenía una proporción significativa de activos ilíquidos, predominantemente en el token nativo FTT de FTX. Esto provocó temores sobre la situación financiera del intercambio, especialmente después de que el competidor Binance liquidado todas sus participaciones en ITF.

"FTX está bien" escribí Bankman-Fried en Twitter en respuesta a la decisión de Binance. 

Pero no todo estuvo bien. El precio de FTT siguió cayendo en picado y más usuarios de FTX solicitaban retirarse.

En 24 horas, datos en cadena mostró FTX podría enfrentar una crisis de liquidez cuando dejó de procesar solicitudes de retiro. Banquero frito anunció Binance intervendría para adquirir el negocio de FTX fuera de EE. UU. para ayudar a solucionar la crisis de liquidez. Sin embargo, el trato nunca se materializó.

Ante un déficit de 8 millones de dólares en fondos de clientes, Bloomberg reportaron que Bankman-Fried se enfrentaba a la decisión de recaudar más efectivo o declararse en quiebra. Hasta el 11 de noviembre, FTX archivado por quiebra y John J. Ray III, quien dirigió La liquidación de Enron, reemplazó a Bankman-Fried como director ejecutivo para supervisar los procedimientos de quiebra.

"Nunca en mi carrera había visto un fracaso tan completo de los controles corporativos", dijo Ray en los alegatos del primer día de FTX. 

Mientras Ray intentaba controlar la posición de FTX y sus más de 130 empresas subsidiarias, Bankman-Fried emprendió una gira de medios contando su versión de la historia. Rayo acusado Bankman-Fried de socavar deliberadamente el proceso de quiebra mediante sus apariciones y tweets.

¿Cuáles son los cargos contra Bankman-Fried? 

La gira mediática de Bankman-Fried se detuvo cuando la Comisión de Bolsa de Valores de EE.UU. (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE.UU. (CFTC) y la Oficina del Fiscal de EE.UU. archivado cargos penales y civiles paralelos en su contra. Él era detenido en una residencia en las Bahamas el 12 de diciembre. 

Los casos de la SEC y la CFTC son en espera hasta la finalización del caso penal del Departamento de Justicia, donde enfrenta un total de 12 cargos que incluyen:

• Dos cargos de fraude electrónico y dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico. 
• Un cargo por cometer fraude de productos básicos y un cargo de conspiración para cometer fraude de productos básicos. 
• Un cargo por cometer fraude de valores y un cargo de conspiración para cometer fraude de valores. 
• Un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
• Un cargo de conspiración para cometer fraude bancario.
• Un cargo de conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
• Un cargo de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

El hombre de 31 años podría enfrentarse a 150 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos. Su caso ha sido asignado al juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Lewis Kaplan.

¿Cuándo es el juicio? ¿Podría Bankman-Fried llegar a un acuerdo de culpabilidad? 

El juicio de Bankman-Fried se dividirá en dos partes y el primer juicio tendrá lugar el 2 de octubre.

En la acusación inicial presentada en diciembre se incluyeron ocho cargos. Luego se revisó la acusación para agregar cinco cargos adicionales. Un cargo de financiación de campaña formulado en la acusación inicial fue caído por los fiscales en julio.

Los fiscales solicitaron retirar los cinco cargos adicionales y programaron un segundo juicio para ellos en marzo del próximo año. Fiscales dijo en una presentación Bankman-Fried ganó un fallo que le permitió argumentar que el gobierno de las Bahamas no debería consentir los cargos adicionales. La resolución del problema podría llevar mucho tiempo, lo que requeriría retrasar el segundo juicio. 

Bankman-Fried tiene suplicado No es culpable de todos los cargos presentados en su contra, pero aún podría intentar llegar a un acuerdo en cualquier momento. Que el gobierno de Estados Unidos lo acepte es otra cuestión. Podría depender de si comparte información que pueda "reducir el tamaño de un pez más grande como Binance", dijo Terrence Yang, director gerente de la plataforma Swan centrada en Bitcoin.

“La naturaleza sensacionalista de este caso lo convierte en una buena oportunidad para que el gobierno dé ejemplo a SBF de manera pública al negarse a llegar a un acuerdo de culpabilidad”, dijo Alex More, jefe de litigios de Carrington, Coleman, Solman y Blumenthal.

Sin embargo, aún podría valer la pena llegar a un acuerdo de culpabilidad, ahorrando mucho tiempo y recursos a la fiscalía y al tribunal, dijo More. Y dado que Bankman-Fried actualmente cumple condena en prisión, algunos han especulado que también podría hacerle comprender la realidad de cumplir condena en prisión, lo que lo hace más probable que llegue a un acuerdo, añadió.

¿Cuál será probablemente la defensa legal de Bankman-Fried? 

Ya se están formando especulaciones en torno a la probable defensa legal de Bankman-Fried. Está representado por Mark Cohen y Christian Everdell, socios del bufete de abogados Cohen & Gresser. 

Parece probable que Bankman-Fried utilice parcialmente una estrategia de "consejo legal", según una presentación judicial. Bajo esta defensa él reclamo Estaba "actuando de buena fe" en lo que respecta a supuestas conductas, como prestar fondos a ejecutivos y configurar mensajes para que se eliminaran automáticamente porque estaba siguiendo el consejo de abogados internos y de bufetes de abogados externos. Fenwick y West. 

Independientemente de la estrategia, Bankman-Fried es set enfrentar enormes facturas legales. Intentó obtener acceso a la póliza de seguro para directores y funcionarios de FTX, que protege a los ejecutivos contra acciones legales. Pero un tribunal de quiebras de distrito de EE.UU. negado su petición. 

FTX es tratando de para recuperar un préstamo ilegal de 10 millones de dólares otorgado al padre de Bankman-Fried. Los liquidadores creen que se ha utilizado para financiar la defensa legal de su hijo.

¿Quiénes se espera que sean testigos clave? 

Un tribunal de 70 páginas presentación muestra a los fiscales intentando aprovechar los testimonios de los asesores más cercanos de Bankman-Fried, testigos expertos y ex empleados, prestamistas e inversores de FTX.

Los cofundadores de FTX, Gary Wang y Nishad Singh, así como la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, se declararon culpables de cargos penales y están cooperando con los investigadores.

Según los informes, los ex ejecutivos de FTX, Dan Friedberg y Ryan Salame, también hablaron con los fiscales. En el expediente judicial, la fiscalía dijo que Salame no estaría disponible como testigo porque tiene la intención de invocar su derecho de la Quinta Enmienda si es citado. Sam Trabucco, quien codirigió Alameda Research con Ellison pero se fue antes de su colapso, aún no ha sido mencionado en el caso.

"Con tantos de sus asociados aceptando y negociando acuerdos de declaración de culpabilidad, puede haber pocos incentivos legales para que Bankman-Fried se declare culpable (es decir, será poco probable que le den condiciones o sentencias más favorables)", dijo Mriganka Pattnaik, directora ejecutiva de Plataforma forense blockchain Merkle Science.

Bankman-Fried ha sido acusado de múltiples formas de interferencia con testigos, desde intentar establecer “una relación constructiva” con un testigo, para fugas el diario de la ex pareja romántica Ellison a la prensa, lo que resultó en la imposición de restricciones.

El gobierno no ha sido "suave" al describir las acciones de Bankman-Fried, dijo Pattnaik. La manipulación del testigo sólo añadió más leña al fuego.

"Cuando el gobierno siente que las acciones fueron tan atroces, es muy poco probable que ofrezca un acuerdo de culpabilidad al líder detrás de ellas", añadió.

¿Quién sigue del lado de Bankman-Fried? 

Hasta hace poco, Bankman-Fried estaba bajo arresto domiciliario en su casa de los padres en California. Sus padres Joe Bankman y Barbara Fried, ambos profesores de la Universidad de Stanford, co-firmado La fianza de 250 millones de dólares de Bankman-Fried en un paquete de fianza. El paquete incluía dos bonos adicionales firmados por Larry Kramer y Andreas Paepcke, quienes también trabajan en Stanford.

Bankman-Fried tiene recibido visitas de la prensa y del autor de “La gran apuesta”, Michael Lewis, quien es trabajando en un libro sobre él.

Espera, ¿Bankman-Fried ya está en la cárcel?

Bankman-Fried es ahora en la cárcel, en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, después de que su fianza fuera revocada el 11 de agosto por interferencia de testigos en al menos dos ocasiones. 

¿Qué debemos esperar en el mes previo al juicio? 

La defensa ha argumentado que las condiciones de prisión de Bankman-Fried no son adecuadas para la preparación de su defensa, que requiere mucha documentación y depende en gran medida del acceso a Internet, especialmente a la luz de los siete millones de páginas de descubrimiento. Introducido por la fiscalía a finales de agosto. El juez ha planteado la posibilidad de un retraso de cinco meses en el juicio para permitir a Bankman-Fried revisar las nuevas pruebas, según Reuters. reporte en una audiencia virtual.

"Bankman-Fried puede adoptar más posturas legales para tratar de detener el juicio", dijo Pattnaik de Merkle Science. "Con este escenario, sería posible ver más tácticas dilatorias por parte de él y su equipo, para que puedan esperar el tiempo para preparar una defensa más fuerte".

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• Fuente: https://forkast.news/sam-bankman-fried-ftx-founder-guide-case/