El comisionado de la CFTC dice que la mayoría de las sugerencias en el programa de denuncia de irregularidades involucran criptomonedas – The Daily Hodl

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) dice que la mayoría de las denuncias solicitadas en su Programa de Denuncias en 2023 involucraban criptomonedas.

En un ambiental, la comisionada de la CFTC, Christy Goldsmith Romero, dice que la agencia recibió un récord de 1,530 denuncias a través del Programa de Denuncias este año.

"Como ex inspector general que sabe de primera mano lo importantes que son los denunciantes, apoyo incondicionalmente a los denunciantes y al Programa de denuncias de la CFTC, y estoy muy orgulloso de los enormes resultados del programa".

El Programa de Denuncias ofrece recompensas monetarias a quienes proporcionen voluntariamente a la CFTC información sobre violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA, por sus siglas en inglés) que llevaron a acciones de cumplimiento exitosas con sanciones monetarias que exceden el millón de dólares.

Los denunciantes reciben entre el 10% y el 30% de las sanciones monetarias que pagan los infractores y hasta ahora la CFTC ha otorgado casi 350 millones de dólares en recompensas por más de 3 mil millones de dólares en sanciones para hacer cumplir la ley. Esa cantidad incluye los $16 millones que se otorgaron este año, de los cuales dos denunciantes recibieron más de $15 millones por la información y asistencia que brindaron en lo que se convirtieron en casos exitosos de aplicación de la ley.

“El Programa brinda protección confidencial a los denunciantes. El Programa también reconoce que los incentivos en forma de premios monetarios aumentan el número de denuncias de denuncias”.

Romero dice que los denunciantes informaron principalmente violaciones relacionadas con activos digitales en 2023.

"La mayoría de las denuncias recibidas este año involucraban criptomonedas, un área que continúa teniendo fraude generalizado y otras ilegalidades".

La declaración se produce cuando la CFTC persigue a varias empresas de cifrado este año. En marzo, el regulador presentó una queja contra Binance alegando que el intercambio de cifrado más grande del mundo no se registró adecuadamente ante el organismo de control de materias primas de EE. UU.

La agencia tambien archivado acciones de ejecución contra los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) ZeroEx, Opyn y Deridex por ofrecer comercio ilegal de derivados.

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• Fuente: https://dailyhodl.com/2023/11/02/cftc-commissioner-says-majority-of-tips-in-whistleblower-program-involve-crypto/