Según se informa, el jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance compareció en una audiencia judicial en Nigeria el jueves tras ser acusado de lavado de dinero y evasión fiscal.
Los fiscales nigerianos han pedido que Tigran Gambaryan, Nadeem Anjarwalla y el propio Binance sean juzgados por operar sin la licencia requerida, negociar ilegalmente tipos de cambio, evadir impuestos y ocultar el origen de ingresos ilegales por valor de 35.4 millones de dólares, según un reporte de Prensa Asociada.
Sin embargo, sólo Gambaryan compareció ante el tribunal, ya que su colega Anjarwalla huyó de la custodia de Nigeria el mes pasado.
Un portavoz de Anjarwalla dijo,
“Nadeem salió de custodia ilegal el sábado [23 de marzo], no estaba siendo juzgado por los tribunales nigerianos y no ha sido informado de ningún cargo en su contra”.
Se espera que Gambaryan sea procesado formalmente por lavado de dinero y cargos fiscales el 8 y 19 de abril, respectivamente. informes Reuters.
Nigeria ha luchado contra una inflación galopante, lo que ha llevado a muchos de sus ciudadanos a utilizar Bitcoin y criptomonedas para protegerse contra la dramática devaluación del naira.
Actualmente, BTC ha subido aproximadamente un 800% en términos de naira respecto al año pasado.
Sin embargo, las autoridades nigerianas han culpado a Binance de gran parte de sus problemas cambiarios y exigido que la bolsa pague casi 10 mil millones de dólares en multas por acusaciones de que manipuló el tipo de cambio de su moneda fiduciaria.
Tras los cargos, Binance dejó de admitir la naira en sus plataformas.
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- Fuente: https://dailyhodl.com/2024/04/06/binance-executive-detained-in-nigeria-appears-in-court-over-alleged-money-laundering-and-tax-evasion-report/
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