Equipo de Miami se enfrenta a 30 años de prisión por ejecutar un criptoesquema fraudulento

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) acusó a tres residentes de Miami, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernández González y Asdrúbal Ramírez Meza, de defraudar a bancos y una plataforma de criptomonedas por más de $4 millones.

Los hombres usaron una identificación falsa para comprar activos digitales, y luego mintieron a las instituciones financieras diciendo que las transacciones no estaban autorizadas para que pudieran obtener más dinero. Por su crimen, el trío enfrenta hasta 30 años en una prisión federal.

Detener la estafa

En un reciente anuncio, las autoridades estadounidenses anunciaron la detención de los miamenses Da Corte, González y Meza. Los que supuestamente compraron activos digitales de un intercambio de criptomonedas utilizando iniciales robadas y se quejaron a los bancos de que esas transacciones se realizaron sin la autorización necesaria, solicitando un reembolso.

“Como se alega, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernández González y Asdrúbal Ramírez Meza usaron identidades robadas para comprar criptomonedas y luego se duplicaron al disputar las transacciones, engañando a los bancos estadounidenses haciéndoles creer que ellos mismos eran víctimas del fraude de otra persona. Gracias a los esfuerzos de la Fuerza de Tarea El Dorado de HSI, se ha descubierto su duplicidad y ahora enfrentan serios cargos federales”, declaró el Fiscal Federal Damian Williams.

En el transcurso de su crimen, procesaron más de $ 4 millones en reversiones fraudulentas, mientras que el intercambio de criptomonedas no revelado perdió más de $ 3.5 millones en activos digitales.

Sin embargo, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) identificó la violación y organizó el arresto de los hombres. La entidad prometió continuar trabajando en esa dirección y cesar cualquier forma futura de estafas criptográficas:

“Los arrestos de hoy demuestran cómo HSI, junto con el Servicio Secreto de EE. UU. y nuestros socios en el Distrito Sur de Nueva York, continuarán trabajando juntos para aprovechar la transparencia de las transacciones de criptomonedas para seguir el rastro de fondos ilícitos y romper el velo del anonimato. ”

El DOJ de EE. UU. acusó a Da Corte, González y Meza de conspiración para cometer fraude electrónico y bancario y robo de identidad agravado. La sentencia máxima potencial que podrían recibir es de 30 años tras las rejas.

El equipo criminal de Las Vegas

Los estafadores de criptomonedas a menudo trabajan en equipo, y Joy Kovar y su hijo Brent Kovar son otro ejemplo. El año pasado, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) obtenido una orden de restricción temporal a la mujer de 86 años y al hombre de 54 años por robar más de $12 millones de más de 270 inversionistas.

La familia atrajo a las personas para que invirtieran en su empresa Profit Connect Wealth Services, con sede en Las Vegas. El dúo prometió retornos considerables a cualquiera que asignara fondos a activos digitales a través de la plataforma. Los estafadores incluso aseguraron a las víctimas que la empresa utiliza una "supercomputadora de inteligencia artificial" y, por lo tanto, sus inversiones están seguras.

No hace falta decir que el dúo se embolsó los fondos y los usó para comprar artículos de lujo para ellos. Incluso compraron una casa residencial.