El exjefe legal de OneCoin se declara culpable de fraude y lavado de dinero

Irina Dilkinska, ex "Jefa de Asuntos Legales y Cumplimiento" de OneCoin, ha suplicado culpable de fraude electrónico y cargos de lavado de dinero. Esta declaración marca un paso crucial en la investigación en curso sobre el esquema piramidal multimillonario que defraudó a inversores en todo el mundo.

OneCoin, fundada en 2014 por Ruja Ignatova y Karl Sebastian Greenwood, era una empresa con sede en Sofía, Bulgaria. Se comercializó como una criptomoneda revolucionaria pero, en realidad, era un esquema piramidal fraudulento operado a través de una red global de marketing multinivel (MLM). A pesar de ser revelado como una estafa en 2015, OneCoin logró generar importantes ingresos, que ascendieron a más de 4 mil millones de euros entre 2014 y 2016.

Dilkinska, ciudadana búlgara de 42 años, se desempeñó como jefa de asuntos legales y de cumplimiento de OneCoin. Al contrario de su función, facilitó el lavado de millones de dólares de ganancias ilícitas obtenidas por OneCoin. Entre sus actividades destacadas se encuentra la transferencia de 110 millones de dólares obtenidos de forma fraudulenta a una entidad de las Islas Caimán.

Dilkinska se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima potencial de cinco años de prisión. Su sentencia está programada para el 14 de febrero de 2024, bajo la jurisdicción del juez de distrito estadounidense Edgardo Ramos. El caso está siendo procesado por la Unidad de Fraudes Complejos y Delitos Cibernéticos de la Oficina.

Ruja Ignatova, conocida como la “Cryptoqueen”, permanece en libertad desde su desaparición en 2017, poco después de que se emitiera una orden federal para su arresto. Ignatova fue agregada a la lista de los diez más buscados del FBI en 2022, con una recompensa de 100,000 dólares por información que conduzca a su arresto. El cofundador Greenwood fue declarado culpable de fraude y lavado de dinero, recibió una sentencia de prisión de 20 años y se le ordenó pagar 300 millones de dólares en restitución.

La declaración de culpabilidad de Irina Dilkinska en el caso OneCoin subraya el alcance de las actividades fraudulentas dentro del esquema de criptomonedas. Con importantes pérdidas financieras y un impacto global, el caso sigue siendo un claro recordatorio de los riesgos asociados con las monedas digitales no reguladas.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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• Fuente: https://Blockchain.News/news/onecoins-former-legal-head-pleads-guilty-to-fraud-and-money-laundering