El fundador de Binance, Changpeng Zhao, debería pasar 3 años en prisión, dice el Departamento de Justicia

“En parte porque Zhao no logró implementar un programa ALD efectivo en Binance, los actores ilícitos utilizaron el intercambio de Binance de varias maneras, incluida la operación de servicios mixtos que ocultaban la fuente y la propiedad de la criptomoneda; realizar transacciones con ingresos ilícitos de ataques de ransomware; y mover los ingresos de las transacciones del mercado de la red oscura, los hackeos de intercambios y diversas estafas relacionadas con Internet”, decía el documento, señalando los movimientos de fondos de los mercados de la red oscura y los mezcladores de criptomonedas.

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