El hermano del ejecutivo de Coinbase se declara culpable de fraude electrónico con criptomonedas

El Departamento de Justicia de EE. UU. emitió un comunicado el 12 de septiembre informando que Nikhil Wahi, hermano del ex gerente de producto de Coinbase, Ishan Wahi, se declaró culpable de cometer fraude electrónico con criptomonedas utilizando información privilegiada de su hermano.

Por el ,, Nikhil Wahi enfrenta hasta 20 años de posible cárcel. Además, tendrá que renunciar a todas las ganancias monetarias obtenidas ilegalmente.

Ishan Wahi, por otro lado, se declaró inocente a principios de agosto del cargo de fraude electrónico de criptomonedas; sin embargo, la súplica de su hermano podría darle un giro negativo a su caso.

La primera persona en declararse culpable de fraude electrónico con criptomonedas

El fiscal federal Damian Williams dijo que esta es la primera vez en la historia que una persona acusada de tráfico de información privilegiada de criptomonedas se declara culpable de los cargos.

“Nikhil Wahi admitió ante el tribunal hoy que negoció con criptoactivos basándose en la información comercial confidencial de Coinbase a la que no tenía derecho. Por primera vez, un acusado ha admitido su culpabilidad en un caso de uso de información privilegiada que involucra los mercados de criptomonedas".

Según Williams, este caso debería servir como un recordatorio para todos los comerciantes de criptomonedas para que lo piensen dos veces antes de participar en cualquier actividad fraudulenta.

“El Distrito Sur de Nueva York continuará vigilando firmemente los fraudes de todo tipo y se adaptará a medida que evolucione la tecnología”.

Coinbase hizo todo lo posible para prevenir y solucionar el problema

As reportaron por CryptoPotato, los hermanos Wahi fueron arrestados en julio luego de una investigación realizada por las autoridades estadounidenses junto con Coinbase. La investigación concluyó que los hermanos se aprovecharon de la posición de Nikhi Wahi como gerente en Coinbase para realizar inversiones en criptomonedas antes de que se incluyeran en la plataforma.

Desde julio de 2021, Nikhil Wahl había estado utilizando la información privilegiada de su hermano para comprar criptomonedas antes de que se incluyeran en Coinbase para venderlas una vez que se hicieran los anuncios de cotización pública, beneficiándose del famoso “Efecto Coinbase."

Coinbase advirtió a sus empleados que estaba estrictamente prohibido compartir la información de la lista con cualquier persona. Incluso les prohibió dar “consejos” de inversión a sus conocidos. Por lo tanto, Ishan estaba al tanto de su crimen antes de ser arrestado.

Nikhil usó cuentas a nombre de otras personas en intercambios centralizados para cubrir sus huellas. Además, según las autoridades, había creado varias billeteras a través de la cadena de bloques de Ethereum sin ningún historial para ocultar su información, pero los investigadores pudieron rastrear todas sus transacciones.

Coinbase tiene una relación de larga data con las autoridades estadounidenses. Además de ser el primer intercambio de criptomonedas que cotiza en bolsa, ha desarrollado una variedad de herramientas de software que utilizan varias agencias gubernamentales de EE. UU. El escándalo de los hermanos Wahi es una mancha en el historial de la plataforma, pero la velocidad de la acción para destituir a Wahi de su cargo y cooperar con las autoridades puede afectar la reputación del intercambio.