Publicado el 12 de octubre de 2023 a las 2:12 p. m. EST.
Bienvenido a día seis del juicio penal de Sam Bankman-Fried, el fundador y ex director ejecutivo del caído criptoexchange FTX. SBF, de 31 años, como también se le conoce, se enfrenta a siete cargos, incluido fraude, de los que se ha declarado inocente.
Laura Shin y Sage Young informan desde el interior de la sala del tribunal mientras Rosie Perper y James Rubin transcriben desde el escritorio.
Aquí hay un resumen en vivo de lo que sucedió hasta ahora el martes:
Octubre 12, 2023, 2: 01 pm
En su segunda oportunidad para interrogar a la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, los abogados de Sam Bankman-Fried intentaron plantear preocupaciones sobre las habilidades administrativas de Ellison. Al ser interrogada por el abogado de SBF, Mark Cohen, Ellison reconoció que había estado ausente durante largos períodos.
Más tarde, durante su tercer día en el estrado de los testigos, Ellison también dijo que las firmas de contabilidad que habían trabajado en los balances de Alameda en 2021 y 2022 terminaron su participación y que Ellison finalmente asumió la responsabilidad. El equipo de defensa ha indicado que haría de la mala gestión de Ellison un pilar de su estrategia.
Octubre 11, 2023, 4: 32 pm
El juez Lewis Kaplan fue directo al explicar por qué se oponía a que la defensa mencionara las inversiones de SBF en la startup de inteligencia artificial Anthropic. “El delito que se le imputa es que se llevó el dinero”, dijo el juez. “Lo que hizo con él después no importa. Esto es como decir que si entro en el Banco de la Reserva Federal, me llevo un millón de dólares, lo gasto todo en boletos de Powerball y gano, está bien”.
Octubre 11, 2023, 4: 16 pm
Ellison dijo que el balance que CoinDesk obtuvo antes de publicar su primicia era una versión externa enviada a los prestamistas con números inflados. Es decir, el balance real que se mantuvo en secreto fue significativamente peor y, aún así, el balance externo fue lo suficientemente malo como para hacer que FTX se desplomara.
La fiscalía también preguntó a Ellison sobre la imagen pública de SBF y sus preocupaciones sobre las malas relaciones públicas. Ella dijo que él sentía que su cabello desgreñado era “muy valioso” para su marca personal. Además, dijo que SBF pasó de conducir autos de lujo a conducir un Toyota Corolla porque era “mejor para su imagen”.
Ellison culpó a Sam por poner a Alameda y FTX en una mala situación financiera. "Sentí que la razón fundamental por la que estábamos en esta situación era que habíamos pedido prestados miles de millones de dólares en préstamos a plazo abierto y los habíamos utilizado para inversiones ilíquidas", dijo, señalando que fue decisión de Sam hacerlo.
Octubre 11, 2023, 2: 07 pm EST
Octubre 11, 2023, 1: 45 pm EST
Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de la rama comercial de FTX, Alameda Research y testigo clave, ofreció testimonio que respalda el argumento de los fiscales de que Bankman-Fried estaba calculando fría y criminalmente en su gestión de la empresa, cuyos problemas se multiplicaron después del colapso del ecosistema Terra Luna. en mayo de 2022.
Ellison testificó que Bankman-Fried solicitó periódicamente actualizaciones sobre Alameda durante el verano de 2022, ya que FTX enfrentó una crisis creciente y tuvo que reembolsar préstamos después de pedir prestada una cantidad significativa de dinero de los clientes.
También describió la creación un balance llamado “Préstamos FTX” para ayudar a ocultar la cantidad de dinero de los clientes que FTX había pedido prestado después de que Sam Bankman-Fried le hubiera ordenado a ella y a otros altos ejecutivos que no pusieran nada por escrito que pudiera causar problemas a la empresa.
Ellison, la ex novia de Bankman-Fried, el cofundador de FTX, Gary Wang, quien terminó su testimonio a principios de esta semana, y Nishad Singh, ex ingeniero jefe de FTX, se declararon culpables de fraude y otros cargos y están testificando como parte de un acuerdo de culpabilidad que esperan que los mantenga fuera de prisión o conduzca a sentencias reducidas.
Octubre 11, 2023, 1: 30 pm EST
El juicio se volvió emotivo en un momento con Ellison al borde de las lágrimas cuando le dijo al sala del tribunal que había estado en un “estado de pavor” pensando en lo que podría pasar si demasiados clientes retiraran fondos a la vez. También puso en duda la moral de SBF y dijo que se autodenomina “utilitario”, alguien que justifica sus acciones si cree que benefician a la mayoría de las personas.
Octubre 11, 2023, 1: 24 pm EST
Ellison dijo a los fiscales que SBF consideró recaudar capital vendiendo acciones en FTX al príncipe heredero saudita Mohammed Bin Salman, y agregó que también quería que los reguladores tomaran medidas enérgicas contra Binance.
Octubre 10, 2023, 6: 18 pm EST
En comparación con testigos anteriores, Ellison habló con claridad y fue más fácil de seguir. También compartió detalles sobre su relación romántica con Bankman-Fried y cómo a veces él no la convertía en una prioridad, detalles que podrían ayudar a la fiscalía a ganarse el favor del jurado.
Octubre 10, 2023, 5: 22 pm EST
Fotógrafos y periodistas rodearon a Caroline Ellison cuando salió de la sala del tribunal después del primer día de su tan esperado testimonio. Se espera que vuelva a declarar mañana.
Octubre 10, 2023, 1: 52 pm EST
La ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, comenzó hoy su testimonio, que se espera que revele más detalles clave sobre la relación entre FTX y Alameda. Para empezar, Ellison dijo que había cometido delitos mientras trabajaba en Alameda bajo la dirección de Bankman-Fried.
Los observadores del tribunal se rieron cuando miró en el área equivocada después de que le pidieran que identificara a Bankman-Fried, su ex novio, y no pudo señalarlo de inmediato.
10 de octubre de 2023, 1:10 p. m. EST (día cinco)
La defensa de SBF finalmente parece estar avanzando en el caso, anotando puntos clave en su interrogatorio a Wang el martes. En algunos casos, parecieron sugerir que el recuerdo de los acontecimientos por parte de Wang era confuso o no incluía el contexto completo. Por ejemplo, mencionaron el hecho de que Wang dijo la semana pasada que SBF les diría a los inversores y a los medios de comunicación que Alameda Research, la empresa hermana de FTX, fue tratada igual que otras en FTX. Pero la defensa argumentó que debido a que Wang solo había escuchado las conversaciones telefónicas de SBF, solo habría escuchado la versión de SBF y no necesariamente sabía lo que decía la otra parte.
La defensa también presentó un documento en el que SBF discutía el cierre de Alameda, en el que se afirmaba que no "protegieron" tanto como deberían.
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6 de octubre de 2023 (día cuatro)
Gary Wang, cofundador de Alameda Research y FTX, describió los privilegios especiales de Alameda que FTX programó en su código de software ya el 31 de julio de 2019, unos meses después del lanzamiento del intercambio.
Los fiscales presentaron mensajes, tweets y documentos de código Github previamente eliminados junto con otras pruebas, y Wang señaló que FTX no reveló estas ventajas a los clientes o inversores del intercambio. Se declaró culpable a principios de este año de cargos de fraude en un acuerdo de culpabilidad que espera lo mantenga fuera de prisión. Wang enfrenta una sentencia de hasta 50 años.
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Wang describió la capacidad del brazo comercial de FTX, Alameda Research, para mantener un saldo negativo en su cuenta FTX, lo que significa que Alameda podría transferir y retirar más fondos de los que tenía, esencialmente "tomando prestado del intercambio".
En julio de 2019, poco después del inicio de FTX, Bankman-Fried supuestamente pidió a Wang y Nishad Singh, jefe de ingeniería de FTX, que pagaran varios gastos relacionados con FTX de las cuentas de Alameda y otras cuentas contables en FTX, en particular los gastos relacionados con FTT, la criptomoneda. creado por FTX. Luego se habilitó la función "allow_negative" para la cuenta de Alameda.
Debido a que la cuenta de Alameda podía tener un saldo negativo, retiró más fondos de los que tenía en el sitio, dijo Wang. Esos fondos pertenecían a clientes de FTX, y en el momento en que FTX se declaró en quiebra, Alameda había pedido prestados 8 millones de dólares del intercambio, dijo.
Wang agregó que FTX liquidaría y cerraría otras cuentas de clientes que entraran en territorio negativo para proteger a FTX y a los clientes de perder dinero. Pero la cuenta de Alameda era inmune a ser liquidada debido al código "allow_negative", dijo, señalando que SBF le había dicho que se asegurara de que FTX nunca liquidara la cuenta de Alameda.
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En una reunión de junio de 2022 con Wang, Singh y la entonces directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, Bankman-Fried supuestamente ordenó a Ellison que devolviera el dinero que Alameda debía a sus prestamistas, como el prestamista de criptomonedas Genesis, que pedían que se reembolsaran los préstamos. Wang afirmó que todo el dinero para pagar a los prestamistas de Alameda provendría de los depósitos de los clientes de FTX. Tres meses después, Bankman-Fried abordó el tema del cierre de Alameda, dijo Wang.
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El día después de que FTX se declarara en quiebra el 11 de noviembre de 2022, Bankman-Fried y funcionarios del gobierno de las Bahamas ordenaron a Wang que transfiriera los activos de FTX a los reguladores de las Bahamas, dijo Wang, y agregó que Bankman-Fried pensó que era ideal transferirles los activos de FTX porque "Parecían amigables" y abiertos a permitir que Bankman-Fried permaneciera en el poder.
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En una señal ominosa para la defensa, los abogados de Bankman-Fried han irritado repetidamente al juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Lewis Kaplan, con interrogatorios repetitivos a los testigos.
Christian Everdell, abogado de Bankman-Fried, preguntó a Wang sobre su papel como CTO, lo cual era un hecho firmemente establecido en ese momento. Después de una objeción de los fiscales, el juez Kaplan dijo al equipo de la defensa: “Ya ha sido respondida, pero dejemos eso, por favor”, refiriéndose a la repetición.
Everdell luego procedió a preguntar si Wang se centró en el lado comercial de FTX. Poco después, el juez Kaplan, visiblemente molesto, preguntó: "¿Qué parte de 'detengamos eso' era oscura?".
5 de octubre de 2023 (tercer día)
El tercer día del juicio de Bankman-Fried terminó con Gary Wang acusando a su cofundador de FTX de malversación criminal de fondos de clientes. Wang pasó parte de la tarde del jueves ofreciendo detalles sobre la transferencia de dinero de FTX para cubrir agujeros en el balance de su atribulada rama comercial, Alameda Research.
"Le dimos privilegios especiales a Alameda Research para permitirle retirar fondos ilimitados de FTX y mentimos al respecto", dijo Wang.
Bankman-Fried, de 31 años, quien se desempeñó como director ejecutivo del intercambio de cifrado hasta su implosión, enfrenta siete cargos por delitos graves, que incluyen fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y violaciones de financiamiento de campañas. Los fiscales dicen que SBF, como también se le llama, utilizó los fondos de los clientes para compras de bienes raíces de lujo y otros gastos y para apuntalar Alameda Research. Si es declarado culpable, el antiguo niño prodigio de las criptomonedas podría pasar décadas en prisión.
En junio, los fiscales separaron otros cinco cargos que presentaron después del arresto de Bankman-Fried y su extradición desde las Bahamas, donde tenía su sede FTX antes de su caída. Las autoridades y los acreedores están actualmente discutiendo sobre la división de los activos de FTX.
SBF ha mantenido su inocencia, y su equipo de defensa les dijo al jurado en los argumentos iniciales que el colapso de FTX se debió a su inexperiencia como gerente y a las malas decisiones de su equipo directivo superior.
Wang y otros dos altos directivos, la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y Nishad Singh, ya se declararon culpables de diferentes cargos de fraude como parte de un acuerdo de cooperación con los fiscales federales.
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Antes de Wang, el cofundador del gigante de capital de riesgo Paradigm Matt Huang, testificó que la compañía había invertido 278 millones de dólares en FTX en múltiples rondas de capital, pero ahora valoraba FTX en “cero dólares”.
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La mañana comenzó con el testimonio continuo del ex desarrollador de FTX Adam Yedidia, a quien se le otorgó inmunidad a cambio de su testimonio y ayudó a crear los sistemas que acreditaban las cuentas de los clientes cuando depositaban moneda fiduciaria. Al principio de FTX, los clientes enviaban su dinero a Alameda y eso enturbiaba la contabilidad general. Las fallas tecnológicas también comprometieron la capacidad de FTX para realizar un seguimiento de su balance.
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Impulsado por los fiscales, Yedidia relató una conversación en Albany, la comunidad de lujo en las Bahamas donde Bankman-Fried, Ellis y otros gerentes compartían un ático. Yedidia dijo que había un error en el software de contabilidad de FTX, pero cuando expresó sus preocupaciones, Bankman-Fried dijo que la empresa "había sido a prueba de balas el año pasado, pero... no a prueba de balas este año".
Yedidia dijo que renunció después de enterarse del uso de fondos de clientes por parte de Alameda para pagar a sus acreedores.
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En un momento, Yedidia habló de un intercambio en la plataforma de redes sociales Signal durante el cual los ejecutivos se preocuparon por el costo de vida en Albany y Bankman-Fried sugirió que la compañía cubriría el alquiler.
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El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Lewis Kaplan, frecuentemente parecía molesto por la repetición de ciertas preguntas por parte de los abogados defensores, suspirando ocasionalmente. Kaplan, que ha juzgado varios casos famosos a lo largo de su larga carrera, es muy conocido en los círculos judiciales por su enfoque sensato en los tribunales.
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4 de octubre de 2023 (día uno)
Bankman-Fried, que se cortó el pelo rizado antes del juicio, continuó vistiendo un traje de negocios, uno de los tres que supuestamente compró en Macy's. Según observadores de la sala del tribunal, escribía en su computadora portátil y ocasionalmente se mostraba ansioso durante su testimonio. Su madre pareció morderse el labio en un momento y se palmeó la cara durante un testimonio que la inquietó.
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