El regulador español de valores advierte contra Bybit y Huobi

El regulador español de los mercados de valores, conocido localmente como Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha emitido un aviso de advertencia contra doce empresas que incluyen el nombre de dos importantes centros de negociación de cifrado: Bybit y Huobi.

Los otros nombres incluyen los intercambios de cifrado Dsdaq Market, Markets Cube y Expertise Trader; emisor de tokens criptográficos N2 Group; plataformas de negociación Markets EU, Profit Assist y Financial Resident, entre otras.

Según la lista publicada el lunes, ninguna de estas empresas está registrada en la agencia española, por lo que no puede ofrecer servicios a los españoles.

“Según registros de la CNMV, estas entidades no están inscritas en el registro correspondiente de esta Comisión y por tanto no están autorizadas a prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a la supervisión de la CNMV”, señala el aviso regulatorio.

Sin embargo, la CNMV sólo tiene competencias administrativas en el país, por lo que se requiere una orden judicial para sancionar a estas empresas impidiéndoles operar en España. Pero, definitivamente, la advertencia alertará a los consumidores españoles sobre la legalidad de estas plataformas.

Reguladores contra los intercambios de cifrado

Tanto Huobi como Bybit son grandes nombres en la industria del comercio de derivados y criptomonedas. Anteriormente, la Agencia Japonesa de Servicios Financieros (FSA) emitió una advertencia similar contra Bybit, alegando que el intercambio con sede en Singapur está ejecutando operaciones sin licencia en el país.

Mientras tanto, el mayor intercambio de criptomonedas por volumen de operaciones, Binance, se enfrenta a un riguroso escrutinio regulatorio a nivel mundial, ya que muchos reguladores han emitido advertencias o han tomado medidas de cumplimiento contra la plataforma.

Binance, que no tiene una sede formal, ahora se está concentrando en alinear sus servicios con las regulaciones locales. Suspendió los servicios de negociación de derivados en Hong Kong y en varios países europeos y dejó de ofrecer tokens de acciones. Más recientemente, sacó sus operaciones de Malasia y Corea del Sur.