El regulador del Reino Unido advierte contra 111 empresas de cifrado no registradas ... y FOMO

El regulador financiero del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), advirtió a los consumidores contra 111 empresas de cifrado que aún no se han registrado en la FCA.

Desde el 10 de enero, todas las empresas de cifrado con sede en el Reino Unido han tenido que cumplir con las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como registrarse en la FCA para operar legalmente. Muchos aún no lo han hecho.

Mark Steward, jefe de cumplimiento de la FCA afirmado en el evento "City & Financial's City Week" el 22 de junio, que las entidades criptográficas no reguladas representan una amenaza para los consumidores, los bancos y las empresas de pagos que hacen negocios con ellos, señalando que:

“Tenemos una serie de empresas que claramente están haciendo negocios en el Reino Unido sin estar registradas con nosotros y están tratando con alguien: bancos, empresa de servicios de pago, consumidores. Este es un riesgo muy real, por lo que estamos preocupados por eso ".

La FCA tiene compilado una lista de más de 100 empresas de cifrado que parecen estar operando sin estar registradas, para que los inversores puedan verificar si una empresa con la que pretenden tratar no cumple con los requisitos.

El organismo de control financiero parece estar más alerta a la luz de la creciente popularidad de la criptomoneda en el Reino Unido. Según la propia encuesta reciente de la FCA 2.3 millones de adultos del Reino Unido ahora tienen cripto. Sin embargo, ha habido una notable tendencia a la baja en la comprensión general de los inversores de los criptoactivos que poseen.

Mayordomo comparó el crecimiento de la industria de la criptografía con la manía holandesa de los tulipanes de la década de 1630, señalando que el miedo a perderse algo (FOMO) está llevando a muchos a especular sobre activos altamente volátiles:

“La razón por la que muchos están invirtiendo ahora es porque temen perderse lo que podría ser un boom. Dejando de lado lo volátiles que son estos instrumentos, tiene la manía de los tulipanes escrita por todas partes ".

Los obstáculos operativos de las estrictas leyes contra el lavado de dinero del Reino Unido pueden estar desanimando a muchas de estas empresas no registradas, y Cointelegraph informó el 4 de junio que hasta ahora 51 empresas de cifrado se han retirado sus solicitudes de registro a la FCA.

El gobierno del Reino Unido está tratando activamente de frenar el comportamiento delictivo utilizando criptografía como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Según The Times UK, a principios de este mes la Policía del Metro de Londres , que son para cambios legislativos que permitirían a las autoridades abordar la criptografía de manera similar a los delitos basados ​​en efectivo.

Según los informes, la Policía de Metro está pidiendo que la legislatura permita la congelación de activos criptográficos de empresas e individuos bajo investigación policial, al tiempo que solicita regulaciones estrictas que dificultarían que los delincuentes realicen transferencias criptográficas.

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FCA cauteloso

La FCA ha adoptado un enfoque muy cauteloso con las criptomonedas, con el organismo de control del gobierno impuesto prohibición de las plataformas de criptoderivados en enero, mientras advertir a los inversores de los riesgos asociado con cripto en ese mismo mes.

La FCA fue nombrada supervisora ​​de las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo el 10 de enero de 2021 y, a partir de esa fecha, todas las empresas de criptoactivos con sede en el Reino Unido han tenido que cumplir con las regulaciones ALD y registrarse en la FCA.

Las empresas que operaban antes del 10 de enero de este año tuvieron que solicitar un Régimen de Registro Temporal (TRR, por sus siglas en inglés) que permitía a las empresas continuar operando mientras la FCA procesaba sus registros completos y se evaluaban.

La falta de procesamiento en el sitio debido a la pandemia global resultó en una acumulación de solicitudes que aún se están procesando, y la FCA anunció el 3 de junio que la fecha final para se han ampliado los registros temporales desde julio de 2021 hasta marzo de 2022.

Fuente: https://cointelegraph.com/news/uk-regulator-warns-against-111-unregistered-crypto-companies-and-fomo