España detiene una criptoestafa que drenó más de $ 110 millones de los inversores (Informe)

Según los informes, las autoridades españolas desmantelaron una organización criminal que orquestó una estafa masiva de criptomonedas. Los delincuentes malversaron más de 100 millones de euros (110 millones de dólares) de más de 3,000 personas en todo el mundo. 

La Guardia Civil detiene en Mallorca a un sospechoso considerado pandillero.

Operación 'Mandoa' resultó exitosa

Un medio de comunicación local informó que la Guardia Civil (la agencia policial más antigua de España) investigó una unidad criminal que supuestamente estafó aproximadamente 110 millones de dólares a miles de personas mediante inversiones en criptomonedas inexistentes. 

La policía puso en marcha la denominada operación “Mandoa” tras recibir la denuncia de una persona de la provincia de Álava que aseguraba haber sido estafada en un criptofraude. 

La investigación, que abarcó el País Vasco y Baleares, estimó que el destinatario de estas inversiones falsificadas era una empresa con sede en Palma de Mallorca. Por su parte, la supuesta empresa realizó transferencias separadas a naciones fuera de la Unión Europea. 

La Guardia Civil confirmó que miembros de la organización atraían a las víctimas a su esquema a través de llamadas telefónicas, anuncios en periódicos o SMS, prometiéndoles grandes ganancias sin riesgo. 

Una vez que formalizaron un contrato con los clientes y recibieron los fondos, los malhechores les facilitaron el acceso a un sitio web donde podían comprobar las ganancias de sus inversiones con gráficos falsos. Los delincuentes incluso instruyeron a los corredores fraudulentos para que se mantuvieran en contacto con las víctimas para alentarlas a seguir invirtiendo en el esquema. 

Sin embargo, la pandilla no cumplió con el pedido de la gente de obtener parte de sus ganancias. En cambio, les dieron instrucciones para que transfirieran más dinero con excusas como el cierre de balances anuales o el pago de impuestos.

La policía ha detenido hasta el momento a un solo sospechoso en Mallorca por ser un supuesto miembro del grupo delictivo.

Las estafas criptográficas podrían causar daños graves

Tal fraude ha afectado recientemente a numerosas personas, robándoles sumas sustanciales de sus bolsillos. Como CryptoPotato reportaron la semana pasada, una mujer escocesa llamada Jennifer quedó con una deuda de $190,000 después de ser víctima de un esquema de criptomonedas.

Decidió invertir los ahorros de toda su vida en un proyecto sospechoso después de ver un anuncio falso en Facebook en el que aparecía el periodista británico y experto en consejos Martin Lewis. 

“Realmente no puedo creer lo que me pasó; es absolutamente horrible. Me ha tomado mucho tiempo llegar a donde estoy, y la idea de perder este hogar, obviamente por el bien de mis hijos, es horrible”, lamentó la mujer.

Otro ejemplo es un residente de Hong Kong que perdido todo su dinero ($900,000). Cayó presa de un delincuente que la contactó en Instagram y la instó a invertir en monedas digitales con la promesa de grandes ganancias. 

Al intentar retirar sus fondos, se le pidió que pagara una tarifa determinada. La mujer incluso intentó pedir dinero prestado a su hija antes de darse cuenta de que había caído presa.