Estados Unidos cooperó con Ucrania en el procesamiento de los ciberdelincuentes que habían lavado millones de dólares utilizando criptomonedas

El 25 de octubre, las agencias de inteligencia de Estados Unidos y Ucrania concluyeron una operación conjunta para descubrir una banda de lavadores de dinero que usaban criptomonedas para legalizar el dinero de los piratas informáticos en la red oscura.

Para lavar dinero para los piratas informáticos internacionales, los delincuentes que parecían ser residentes de Mykolayiv, Ucrania, establecieron un sistema a gran escala en el darknet. Hicieron uso de diversos servicios financieros y numerosas cuentas y personalidades falsas para legalizar el dinero robado por sus clientes. Además del lavado de dinero, la pandilla también vendía unidades flash con malware para piratear carteras de criptomonedas y robar fondos.

La operación de detención fue llevada a cabo por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) junto con la Policía Nacional de la región de Mykolaiv. Los agentes descubrieron la sede de los criminales y realizaron un registro. Como resultado, se incautaron equipos informáticos con evidencia de actividad ilegal, unidades flash con malware y efectivo. Los sospechosos se encuentran actualmente bajo custodia.

Aún se está determinando la cantidad exacta de dinero lavado. Se cree que está en las decenas de millones de dólares estadounidenses.

Lucha contra el ciberdelito

En los últimos años, Ucrania ha estado luchando activamente contra el ciberdelito y el uso ilegal de criptomonedas. En 2020, la Verkhovna Rada pasado una nueva ley de delitos informáticos que permite la incautación de criptomonedas en casos de actividad ilegal, según CoinIdol, un medio mundial de noticias blockchain.

Desde entonces, los organismos encargados de hacer cumplir la ley han descubierto una serie de piratas informáticos que utilizan activos digitales para sus actividades. El arresto más reciente involucró a un ciudadano ucraniano de 25 años que pirateó más de 100 empresas extranjeras (incluidas las con sede en Estados Unidos) y causó pérdidas por más de $ 150 millones. 

A principios de este año, la policía cibernética de Ucrania arrestó a un grupo de piratas informáticos involucrados en el desarrollo y distribución de malware de cifrado que se utiliza para almacenar datos a cambio de un rescate. Las actividades de este grupo han causado más de $ 500 millones en daños a empresas estadounidenses. Probablemente esta sea la razón por la que las agencias de inteligencia estadounidenses están cooperando tan activamente para rastrear y capturar a los ciberdelincuentes.

A su vez, tal asociación podría ayudar a Ucrania a fortalecer su ciberseguridad, ya que todavía está bastante débil y vulnerable, según el Times. Además, el mercado de criptomonedas del país es atractivo a los blanqueadores de dinero, ya que no existe un marco legal sólido y claro para la industria. Es de esperar que los esfuerzos conjuntos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley conduzcan a una mejora de la situación.

Fuente: https://coinidol.com/prosecuting-cyber-criminals/