Funcionarios chinos descubren lavado de dinero de USD 1.7 millones en criptomonedas

• El gobierno chino pudo incautar un total de 130 millones de yuanes chinos.
• La investigación se inició cuando un banco local vio un aumento dramático en los depósitos.

La policía china en la ciudad mongola de Tonglio ha informado del arresto de 63 personas. Por su papel en un proyecto de $1.7 mil millones criptomoneda esquema de lavado de dinero que utilizó la moneda estable Tether.

Según el comunicado oficial emitido por la policía. La investigación se inició cuando un banco local vio un aumento dramático en los depósitos por un total de más de 10 millones de yuanes. Puesta en marcha de los procedimientos de prevención de blanqueo de capitales de la entidad. Después de varias redadas, el gobierno chino pudo incautar un total de 130 millones de yuanes chinos, o alrededor de $18.6 millones.

Actividades iniciadas por pandillas después de la prohibición de las criptomonedas

Según las autoridades chinas, los delincuentes reclutaron miembros y establecieron la organización utilizando la aplicación de mensajería Telegram. Debido a la severa represión de China contra las criptomonedas, estas transacciones probablemente se realizaron fuera de China. El grupo pagaría a sus miembros una parte de las ganancias. hecho por cambio USDT de vuelta al yuan chino a través del lavado de dinero.

En mayo de 2021, el mismo mes en que el gobierno chino instituyó una prohibición total de las criptomonedas, junto con multas e incluso penas de prisión para los chinos declarados culpables de utilizar criptomonedas, la pandilla comenzó su actividad ilegal.

La justificación inicial de la represión fue reducir las emisiones de carbono. Ha comenzado la introducción del yuan digital del gobierno chino. Los países de todo el mundo están trabajando en sus propias versiones del dólar digital e incluyen a Estados Unidos, Australia, China y Japón.

Tonglio se encuentra en Mongolia Interior y, en abril de 2021, el costo económico de la energía de la región provocó el cierre de las operaciones mineras de Bitcoin en el área. Un monton de Bitcoin mineros abandonaron China y fueron a cerca Kazajistán o los Estados Unidos después de la represión.