Israel desmantela red de lavado de criptomonedas por fraude de alivio de covid francés

Una operación encubierta en Israel ha desmantelado una red de lavado de dinero alimentada con criptomonedas sospechosa de engañar al gobierno francés con millones de euros.

Tres presuntos estafadores fueron arrestados en Israel por afirmaciones de que lavaron fondos provenientes de delitos cometidos en el extranjero, dijeron la policía local y la autoridad fiscal de la unidad de diamantes en un comunicado conjunto. ambiental el lunes.

Un elemento clave en el esquema criminal fue el incentivos de estímulo que el gobierno francés repartió durante la pandemia de COVID-19, The Tiempos de Israel informó.

Los tres supuestamente explotaron ese programa al establecer negocios falsos para solicitar apoyo relacionado con la pandemia. Fácilmente podrían reclamar asistencia ya que el gobierno desembolsó los fondos rápidamente.

Luego se acercaron a los sospechosos ahora arrestados en Israel, quienes, según las autoridades, usaron los fondos ilícitos para comprar activos digitales antes de convertirlos en diferentes criptomonedas en un intento por ocultar sus huellas.

Finalmente, según los informes, la criptografía se convirtió en dinero fiduciario y se envió de vuelta a los estafadores en Francia.

Las investigaciones sobre el esquema comenzaron el año pasado, con las autoridades francesas a la cabeza. La policía en Israel siguió a través de una operación encubierta a principios de este año. Un número desconocido de otros sospechosos también han sido retenidos para ser interrogados. 

La unidad de delitos especiales Lahav 433, la respuesta de Israel al FBI, y la unidad Yahalom de la autoridad fiscal están llevando a cabo la investigación. Están cooperando con las autoridades europeas, incluidas las fuerzas del orden francesas y Europol.

La cantidad total de fondos involucrados en el esquema aún no está claro, o cuánto se pagó a los estafadores en Israel por el supuesto lavado de dinero. Los tres sospechosos permanecerán bajo custodia “el tiempo que sea necesario”, dijeron las autoridades.

El lavado de dinero es una pequeña fracción de la criptoactividad, por ahora

El lavado de fondos ilícitos con criptomonedas es un tema candente, considerando el alboroto reciente alrededor del mezclador criptográfico Tornado Cash. 

A principios de este año, la unidad de análisis de blockchain Chainalysis reportaron que los ciberdelincuentes lavaron el año pasado USD 8.6 millones en activos digitales, lo que representa el 0.05 % de todo el volumen de criptotransacciones durante el período. 

Los lavadores de criptomonedas dependen principalmente de intercambios centralizados con políticas laxas. Fuera del ecosistema de activos digitales, las Naciones Unidas estiman que cada año se lavan entre $ 800 mil millones y $ 2 billones en moneda fiduciaria, lo que equivale a alrededor del 5% del PIB mundial, señaló la firma.

“… El lavado de dinero es una plaga en prácticamente todas las formas de transferencia de valor económico”, escribió Chainalysis. "Los profesionales encargados de hacer cumplir la ley y el cumplimiento [deberían] ser conscientes de cuánta actividad de lavado de dinero podría trasladarse teóricamente a las criptomonedas a medida que aumenta la adopción de la tecnología".

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