La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) emitió una alerta el miércoles dirigida a las víctimas de un esquema de inversión ilegal para que se presenten después de que se decidió compensarlas. Según el anuncio, después de una audiencia ante el Tribunal de la Corona de Southwark, la FCA acordó obtener órdenes de confiscación de activos contra seis personas que son condenadas y condenadas a penas de prisión por un total de más de 28 años.
El caso es conocido como el enjuiciamiento por fraude más grande jamás realizado por el organismo de control. Según el fallo de la corte, órdenes de confiscación emitido contra las personas incluye a Michael Nascimento por £976, 508.83; Charanjit Sandhu por £ 391, 680.17; Stuart Rea por £46,183.74; Ryan Parker por £345,775.52; Jeannine Lewis por £105,538.00 y Hugh Edwards en la suma nominal de £1.
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“El tribunal también ordenó que estas cantidades se paguen como compensación a las víctimas del esquema de inversión ilegal”, dijo el anuncio de la FCA. El caso se remonta a 2018, cuando Nascimento fue condenado a 11 años de prisión por su participación en un fraude de acciones llevado a cabo a través de una serie de empresas de sala de calderas que provocó la pérdida de más de £ 2.8 millones de dinero de los inversores. Los fiscales lo acusaron de ser el principal beneficiario del esquema ilegal.
Llamada final a las víctimas no ubicadas
Según el anuncio de hoy, la FCA ya identificó a todas las víctimas, excepto a unas 20 personas. El perro guardián ya emitió un último llamado para reclamar su respectiva compensación. “La Corte también impuso penas de prisión por defecto en los términos de las Órdenes de Confiscación para cada una de las personas, lo que significa que cada una de ellas estaría obligada a cumplir una pena de prisión en caso de que no cumplieran con sus respectivas Órdenes de Confiscación”, UK FCA aclaró.
En mayo, el regulador financiero del Reino Unido anunció que fortalecería aún más la protección al consumidor en los mercados financieros minoristas mediante la adición de un nuevo conjunto de obligaciones de consumo para las empresas financieras reguladas.
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