La aplicación de la ley en la aduana de Hong Kong arrestó a cuatro sospechosos por presuntamente lavar el producto delictivo a través de criptomonedas en su primera represión de este tipo.
La aduana de Hong Kong dijo que el presunto sindicato lavó fondos ilegales por un total de HK $ 1.2 mil millones ($ 150 millones), la mayoría de ellos a través del USDT de Tether, South China Morning Post. reportaron el jueves.
Según Mark Woo Wai-kwan, superintendente principal de la oficina de investigación de delitos del sindicato de aduanas de Hong Kong, las operaciones de lavado duraron 15 meses a través de empresas fantasmas a través de billeteras de 40 USDT.
"Nuestra investigación reveló que el sindicato lavó alrededor de HK $ 880 millones a través de la criptomoneda entre febrero de 2020 y mayo de 2021", dijo Woo en el informe. Se cree que los fondos restantes se lavaron mediante métodos convencionales.
La aduana arrestó a un cabecilla, de 33 años, así como a otros tres hombres locales, de 24 a 36 años, el jueves pasado. El informe citó a un agente de la ley anónimo que los sospechosos cobraron a sus clientes criminales una comisión de entre el tres y el cinco por ciento. La represión del caso que involucra criptoactivos fue la primera de su tipo en la ciudad, según Woo.
El funcionario dijo que la investigación mostró que los fondos se enviaron a cuentas bancarias pertenecientes a personas y empresas en Hong Kong, China continental y Singapur.
Si bien todavía están investigando el origen de los fondos lavados, la participación de la criptomoneda dificulta el rastreo de las actividades, dijo Woo.
Pero el informe agregó que el último caso "palideció en comparación" con la mayor represión de lavado de dinero en Hong Kong en 2012 que involucró HK $ 13.1 mil millones, o un valor de $ 1.6 mil millones.
The Block informó más temprano este año que el creciente número de condenas en China continental desde el cuarto trimestre del año pasado también podría dar una idea del amplio uso del USDT en actividades de lavado de dinero dentro de China.
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