La Corte Federal de EE. UU. Impone una prohibición permanente y una sanción contra PaxForex

El 9 de julio, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) anunció que un tribunal federal de EE. UU. ha impuesto una prohibición permanente y una sanción contra la plataforma de negociación PaxForex. La empresa con sede en St-Vincent dirigida por Grupo Laino Limited fue acusado de alojar criptoactivos apalancados sin licencia en 2020.

PaxForex tiene prohibido operar en los EE. UU. Por un tribunal federal

Según el veredicto del juez David Hittner del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, PaxForex tiene prohibido permanentemente comercio, solicitud y registro en los EE. UU. Además, Laino Group, la firma detrás de PaxForex, pagará una multa civil de $ 374,864.

El caso se relaciona con una denuncia presentada el 24 de septiembre de 2020, que acusó a PaxForex de participar en “transacciones ilegales fuera de bolsa en Ether, Litecoin y Bitcoin, además de metales preciosos y moneda extranjera con clientes minoristas sobre una base apalancada, con márgenes o financiada ". Según el juez David Hittner, las operaciones de criptocomercio apalancadas de la plataforma violaron la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA), ya que no se registró en la CFTC. 

La CFTC y la Oficina Federal de Investigaciones trabajaron en conjunto para presentar cargos contra PaxForex en septiembre del año pasado después de incautar el nombre de dominio de la compañía.

La CFTC advierte a los inversores contra las empresas no registradas

Presentar cargos contra PaxForex fue una victoria significativa para las autoridades, ya que la empresa no mantuvo presencia física en los EE. UU. Sin embargo, eso no lo disuadió de actuar como un comerciante de comisiones de futuros (FCM) que permitía a las personas en los EE. UU. Y otros países comerciar con criptomonedas y otros activos.

Salvo ciertas excepciones, que no se aplican en el caso de PaxForex, EE. UU. Exige que las empresas que ofrecen operaciones de derivados y contratos de futuros se registren en la Comisión de Bolsa y Valores.(SEGUNDO). Además, las leyes indican que las transacciones de esta naturaleza deben realizarse a través de un intercambio registrado.

A raíz de este incidente, el CFTC ha instado a la gente a verificar el registro de una empresa con el regulador. Según la CFTC, los inversores deben investigar el estado legal de una empresa para evitar comprometer fondos a entidades no registradas. Los consumidores pueden encontrar fácilmente información sobre el estado de registro de una empresa o individuo en el sitio web de la Asociación Nacional de Futuros (NFA).