Una empresa de activos digitales del Reino Unido supuestamente transfirió 4,200,000 dólares en criptomonedas a una dirección rusa que luego fue sancionada por EE. UU.: informe - The Daily Hodl

Una empresa de activos digitales del Reino Unido supuestamente transfirió 4,200,000 dólares en criptomonedas a una dirección rusa que luego fue sancionada por EE. UU.: informe – The Daily Hodl

Marca de tiempo: 12 de marzo de 2024 4:00 p.m.

Según se informa, una empresa de activos digitales del Reino Unido transfirió millones de dólares en criptomonedas a la billetera de un presunto traficante de armas ruso que luego fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos.

Según un nuevo informe de The Guardian, la empresa de criptomonedas Copper Technologies supuestamente transferido más de 4.2 millones de dólares en activos digitales a una billetera criptográfica perteneciente a Jonatan Zimenkov, un ciudadano ruso nacido en Israel.

Según se informa, la transferencia se produjo unos 19 meses antes de que Zimenkov enfrentara sanciones estadounidenses por su presunto papel en la invasión rusa de Ucrania.

En un comunicado de prensa de febrero de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra Jonatan y su padre Igor Zimenkov. La OFAC dijo que el dúo de padre e hijo había estado involucrado “en múltiples acuerdos para la ciberseguridad rusa y la venta de helicópteros en el extranjero” al tiempo que facilitaba “las ventas de defensa rusa a gobiernos terceros”.

El mismo día, la OFAC revelado una billetera Ethereum perteneciente a Jonatan Zimenkov.

Según se informa, Copper envió a la billetera alrededor de 1,700 Ethereum (ETH) en dos transacciones separadas en mayo de 2021.

Dice un portavoz de Copper:

"Copper se toma muy en serio sus obligaciones de cumplimiento, legales y regulatorias, y ha actuado en pleno cumplimiento de todos los estándares regulatorios aplicables, incluidas todas las prohibiciones de sanciones aplicables, en el Reino Unido".

Al momento de escribir este artículo, ETH se cotiza a $4,056, lo que indica que el alijo de Ethereum transferido ahora vale $6.89 millones.

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