En breve
- Antinalysis cerró hoy después de que el software contra el lavado de dinero AML Bot, del cual Antinalysis extrajo los datos, cortó su servicio de terceros.
- AML Bot confirmó a Decrypt que las direcciones que utilizaron la herramienta fueron informadas a las fuerzas del orden.
- La firma de análisis de blockchain Elliptic le dijo a Decrypt que la aplicación de la ley ahora también podría identificar potencialmente al creador.
Este fin de semana, los analistas de seguridad de Blockchain descubrieron una herramienta de la web oscura llamada Antinalysis que produce informes de riesgo criminal que se puede utilizar para identificar ilícitos Bitcoin.
Sin embargo, la atención repentina obligó a la herramienta a cerrarse cuando uno de sus proveedores de servicios, AML Bot, cortó el acceso.
AML Bot confirmado para Descifrar en un comunicado de hoy que la empresa, que proporcionó a Antinalysis involuntariamente acceso a su servicio, "Hizo una investigación interna y [cerró] la cuenta de Antinalysis". AML Bot es en sí mismo un revendedor de Crystal Blockchain, otra herramienta de análisis de blockchain.
"Nos gustaría asegurarles que estamos trabajando en medidas inteligentes para evitar dicho registro en el futuro", se lee en el comunicado de AML Bot.
La compañía también confirmó que había informado todas las direcciones relevantes que usaban Antinalysis a las fuerzas del orden. Eso puede proporcionar pistas que podrían ayudar a identificar al creador de Antinalysis, Tom Robinson, cofundador de la firma de investigación de blockchain con sede en Londres Elliptic. Descifrar.
Al mismo tiempo, un administrador técnico anónimo de Antinalysis describió la represión de AML Bot como "la incautación justificada ilegal de" su fuente de datos, que culparon a la exposición de los medios.
“Nos consideramos [sic.] Activistas a los que no les gustan las agencias estatales que realizan vigilancia masiva bajo el nombre de seguridad nacional e investigaciones criminales”, dijo el administrador técnico de Antinalysis, que se hace llamar faraón, en un comunicado al BBC.
Una herramienta que una vez comprobó Bitcoin sucio
El antinálisis permite a los usuarios comprobar si un bitcoin específico se puede rastrear hasta un delito. Una vez que se vinculó una billetera de Bitcoin, la herramienta se descompondría desde dónde se origina el Bitcoin en esa billetera y qué tan arriesgado es mantenerlo.
La capacidad de realizar un análisis de este tipo se debe en parte a la transparencia inherente a la tecnología blockchain. Blockchains, como Bitcoin y Ethereum, registra un historial de transacciones inmutable, lo que facilita la determinación de si una criptomoneda específica se utilizó alguna vez para alguna actividad ilícita.
La herramienta clasificó el Bitcoin obtenido de los mercados de la darknet, el ransomware y el robo como un "riesgo extremo", mientras que el Bitcoin de los intercambios y las monedas recién extraídas se clasificaron como activos "sin riesgo".
El propósito de la herramienta era realizar comprobaciones en las carteras antes de que los intercambios de criptomonedas hicieran lo mismo. Cuando Bitcoin ilícito entró en una plataforma como Binance or Coinbase, por ejemplo, la herramienta levantaría una bandera roja. En este punto, una plataforma podría detener el Bitcoin en cuestión.
Si se detiene, estos Bitcoin pueden entregarse a las autoridades.
Las subastas del gobierno de EE. UU. se apoderó de Bitcoin, a menudo con una prima, y tan sucio Bitcoin encuentra su camino de regreso a la circulación. En 2014, el capitalista de riesgo Tim Draper adquirió 30,000 Bitcoin confiscado del mercado de la web oscura Silk Road a un precio no revelado. Presumiblemente, el Bitcoin de Draper es absuelto a los ojos de las herramientas de detección, por lo que no será señalado como un criminal.
Pero ese podría no ser el caso de muchas otras billeteras que, sin saberlo, contienen Bitcoin con un historial sucio.
Antianálisis e incógnito Market
Pero el administrador técnico, Pharoah, afirma que la herramienta no era solo para delincuentes.
“Nuestro equipo cree que, en el mundo democrático actual, hasta el último ser humano tiene derecho a hacer lo que quiera y poseer [una] visión completa de su privacidad sin violar los derechos individuales de los demás”, dijeron.
“Es cierto que la herramienta puede ser utilizada por cualquier persona, no solo por delincuentes. Sin embargo, fue creado por uno de los administradores de un mercado de redes oscuras ”, dijo Robinson. Descifrar.
En su análisis de la semana pasada, Robinson identificó al creador de Antinalysis para ser uno de los desarrolladores de Incognito Market, un mercado de la web oscura para narcóticos, ahora confirmado en la declaración del administrador técnico que identificó vínculos con Incognito.
Lanzado a finales de 2020, Incognito acepta pagos en Bitcoin y Monero centrado en la privacidad.
El lanzamiento de una herramienta para controles de criminalidad es una señal de que los delincuentes luchan por cobrar sus ganancias de Bitcoin, dijo Robinson en su análisis la semana pasada.
Pero también puso a disposición del público los análisis de blockchain orientados al crimen por primera vez.
Bueno, no por mucho tiempo.
Fuente: https://decrypt.co/78613/dark-web-tool-that-checked-dirty-bitcoin-shuts-down
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