La investigación del Departamento de Justicia investiga a los ejecutivos de Tether por presunto fraude bancario

Fuentes anónimas han revelado que Tether está siendo investigado por supuestamente ocultar a los bancos que las transacciones estaban relacionadas con las criptomonedas.

La empresa de monedas estables con sede en Hong Kong Tether se enfrenta a una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), según un Bloomberg informe el dia de ayer. La investigación se centra en si los ejecutivos de la empresa cometieron fraude bancario.

Tres fuentes anónimas con información privilegiada afirmaron que la investigación tiene como objetivo determinar si Tether ocultó el hecho de que las transacciones estaban relacionadas con criptografía de los bancos en los primeros días de la empresa.

Tether respondió al artículo en un comunicado, diciendo: "Hoy, Bloomberg publicó un artículo basado en fuentes anónimas y acusaciones de hace años, patentemente diseñado para generar clics. Este artículo sigue un patrón de reempaquetar reclamos obsoletos como "noticias". Los continuos esfuerzos para desacreditar a Tether no cambiarán nuestra determinación de seguir siendo líderes en la comunidad.."

Si la investigación conduce a un caso penal, podría tener un gran impacto en el mercado de las criptomonedas, ya que una gran cantidad de comerciantes confían en USDT que lo utilizan para comprar y vender otras criptomonedas.

Y el DOJ no es la única agencia interesada en monedas estables. Dado que estos tokens permiten que los pagos se realicen fuera del sistema bancario regulado, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. Y la Reserva Federal también están explorando las monedas estables por su papel en el lavado de dinero y si amenazan la estabilidad financiera.

El USDT de Tether es, con mucho, la moneda estable más grande y la tercera criptomoneda más grande en general. Tiene una capitalización de mercado de casi $ 62 mil millones, más del doble que la segunda moneda estable más grande, el USDC de Circle.

El USDT es una moneda estable vinculada al dólar, lo que significa que su valor está diseñado para mantener la paridad con el del dólar estadounidense. Se han planteado preocupaciones sobre Tether anteriormente, que afirmaba que cada USDT estaba respaldado por $ 1, solo para admitir en un caso judicial en abril de 2019 que la moneda estable solo estaba respaldada en un 74% por efectivo y valores a corto plazo.

Esa investigación anterior, que también apuntó a Bitfinex, fue colocado en febrero de este año, cuando el intercambio de cifrado y los afiliados de Tether acordaron pagar $ 18.5 millones.

El emisor de la moneda estable también dijo en su declaración: “Tether habitualmente tiene un diálogo abierto con las agencias de aplicación de la ley, incluido el Departamento de Justicia de los EE. UU., Como parte de nuestro compromiso con la cooperación, la transparencia y la responsabilidad ... En Tether todo sigue igual y seguimos enfocados en cómo atender mejor las necesidades de nuestros clientes."

Fuente: https://coinjournal.net/news/doj-probe-investigates-tether-execs-for-alleged-bank-fraud/