La oficina esperará para desarrollar más tecnología para garantizar que haya suficientes capacidades técnicas antes de implementar las reglas de viaje en las criptomonedas.
El subsecretario del Departamento del Interior de Australia, Daniel Mossop, quien compareció ante el Comité del Senado por Australia, declaró el viernes 27 de agosto de 2021 que “depende de la forma en que se implemente, por lo que una solución tecnológica que elimine gran parte del trabajo ser un cambio de juego ". Mossop declaró además: "No estamos en el punto en el que, a nivel mundial, existe una solución tecnológica de este tipo".
Se llamó Crypto Travel Rule porque imita la regla de viaje de la Ley de Privacidad Bancaria de EE. UU. Se cree que este reglamento es una extensión para reemplazar Antilavado de dinero (AML), conozca a su cliente (KYC) y Conozca su transacción (KYT).
Han pasado más de dos años desde la GAFI anunció que las criptomonedas se someterían a sus reglas AML. La regla de viaje es esencial para ayudar a las instituciones financieras a cumplir con las regulaciones globales. Regla de viaje recomendación 16, todas las transferencias de activos digitales deben proporcionar información descriptiva, como identificación nacional, ubicación, clientes, número de identificación, nombre, número de cuenta. Es una extensión de KYC y KYT que ayuda a revelar las verdaderas identidades detrás de las cuentas de usuarios registrados, así como las transacciones sospechosas.
La regla de viaje criptográfico es encontrar la posibilidad de ayudas financieras del terrorismo. Será una extensión de cómo las industrias criptográficas cumplen con Anti-lavado de dinero (AML) y Financiamiento contra el terrorismo (CFT) políticas de los últimos años. La implementación bloqueará cualquier acceso a fondos de acceso criminal a través de medios electrónicos.
Nicole Rose, directora ejecutiva del Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (Austrac), comentó que su agencia es propensa a regular los intercambios de cifrado para implementar la regulación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Problemas tecnológicos que obstaculizan el seguimiento criptográfico
La comisionada Cathie Armour comentó desde una perspectiva legal cómo Australia debería abordar este problema. ¿Australia debería ver las criptomonedas como productos financieros, o deberían tener sus propias categorías que cubran todos los activos digitales?
El Departamento de Asuntos Internos aborda más factores que deben perfeccionarse antes de que se pueda implementar la regla de viaje criptográfico. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de adoptar la regla una vez que se hayan cumplido todas las condiciones.
El pasado 20 de agosto de 2021, la Policía de Victoria de Australia había realizado recientemente una incautación masiva de criptomonedas vinculado a una redada de drogas en la web oscura después de encontrar casi AUD 8.5 millones ($ 6 millones) en activos digitales. Según las autoridades, la represión es la mayor incautación de criptografía realizada en Australia en la historia. Basándose solo en esto, la implementación de las reglas de viaje criptográfico debe hacerse cumplir para evitar la propagación del crimen cripto financiero.
Aviso
Toda la información contenida en nuestro sitio web se publica de buena fe y solo con fines de información general. Cualquier acción que el lector realice sobre la información que se encuentra en nuestro sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo.
- de la máquina
- Mi Cuenta
- la columna Acción
- SIDA
- Todos
- AML
- análisis
- anunció
- anti lavado de dinero
- activo
- Activos
- Legal
- AGOSTO
- Australia
- Bancario
- Mayor
- busto
- ceo
- Delito
- Abogados de
- cripto
- Intercambios de Crypto
- criptomonedas
- criptomoneda
- Clientes
- Web Obscura
- desarrollar
- digital
- Activo digital
- Acciones digitales
- droga
- Cambios
- financiero
- Instituciones financieras
- seguir
- Viernes
- fondos
- General
- Buscar
- candidato
- historia
- Inicio
- Cómo
- HTTPS
- industrias
- información
- instituciones
- cuestiones
- IT
- Conoce a tu cliente
- KYC
- Legal
- Ubicación
- millones
- Opinión
- solicite
- (PDF)
- la perspectiva
- Policía
- políticas
- política de privacidad
- Productos
- Testimoniales
- Regulación
- reglamentos
- Informes
- Riesgo
- reglas
- Senado
- So
- Soluciones
- Técnico
- Tecnología
- Terrorismo
- Seguimiento
- transaccional
- Transacciones
- viajes
- Regla de viaje
- nosotros
- usuarios
- Ver
- Voz
- esperar
- web
- Página web
- QUIENES
- valor
- años