Las autoridades internacionales colaboraron para cerrar Samourai Wallet y arrestó a sus dos fundadores el 24 de abril después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) presentara cargos penales contra la billetera de privacidad por acusaciones de facilitar el lavado de dinero.
El sitio web de Samourai actualmente muestra un aviso de incautación que señala que las fuerzas del orden islandesas, Interpol y Europol estuvieron involucradas en las incautaciones de los servidores web y el dominio de Samourai, y un agente señaló que el proyecto "ahora está cerrado al público".
Las autoridades también emitieron una orden de incautación para la aplicación móvil en Google Play, señalando que la aplicación “ya no estará disponible para ser descargada” en los EE. UU.
Samourai Wallet se encontraba entre las carteras Bitcoin centradas en la privacidad más populares. Las autoridades dijeron que la aplicación móvil se descargó más de 100,000 veces.
Fundadores arrestados
El Departamento de Justicia ha acusado a los fundadores del proyecto, Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Según las autoridades, los dos individuos administraron y comercializaron Samourai Wallet, a través del cual supuestamente operaban un mezclador de criptomonedas que manejaba más de $2 mil millones de dólares en Bitcoin en transacciones ilegales. Los dos también están acusados de facilitar más de 100 millones de dólares en transacciones de lavado de dinero en los mercados de la web oscura.
Samourai Wallet incluía dos servicios de privacidad: un mezclador de monedas llamado Whirlpool y una función de "salto" llamada Ricochet. Los operadores supuestamente ganaron 3.4 millones de dólares y 1.1 millones de dólares en honorarios por cada servicio, respectivamente, durante varios años.
Agentes del FBI estadounidense arrestaron a Rodríguez en Estados Unidos el mismo día, mientras que Hill fue arrestado en Portugal y enfrenta la extradición a Estados Unidos.
Actividad ilegal reconocida
Las autoridades alegaron que Hill y Rodríguez incluían características “destinadas a ayudar a personas involucradas en conductas delictivas” e invitaban abiertamente a actividades ilegales.
El DOJ incluyó varias declaraciones en las redes sociales de los fundadores y las cuentas de sus proyectos.
En una declaración, Rodríguez invitó a los oligarcas rusos sancionados a utilizar el servicio. En otro, Hill insinuaba que Samourai no estaba preocupado por las acusaciones de Europol.
Los operadores de Samourai supuestamente conocían las aplicaciones de la billetera en los mercados de la web oscura. Hill describió a Samourai como alguien que tiene un “enfoque” en la “economía circular negra/gris”. Los materiales de marketing de Samourai mencionan de manera similar características dirigidas a “participantes del mercado oscuro/gris” y usos reconocidos en mercados restringidos y actividades ilícitas.
Acciones pasadas
El Departamento de Justicia (DOJ) ha tomado medidas contra varios otros mezcladores de monedas y sus operadores, generalmente por motivos de lavado de dinero y cargos relacionados.
El Departamento de Justicia actualmente tiene casos abiertos contra dos operadores de Tornado Cash, uno de los cuales, Roman Sterlingov, ya ha sido condenado en relación con otro mezclador llamado Bitcoin Fog. Otros casos anteriores del Departamento de Justicia se dirigieron a ChipMixer y Helix.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado por separado a ciertos mezcladores de monedas, incluidos Tornado Cash y direcciones criptográficas relacionadas.
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