Desde enero de este año, el gobierno de Gran Bretaña, a través de su Autoridad de Conducta Financiera (FCA), ha exigido a las empresas de criptomonedas que registren sus operaciones.
Esto es para evitar el lavado de dinero y cualquier tipo de financiamiento del terrorismo en las operaciones de criptomonedas. Pero FCA ha dicho recientemente que muchas de las empresas de criptomonedas en Gran Bretaña están luchando por cumplir con los estándares impuestos por el gobierno.
Compañías criptográficas registradas
FCA también agregó que solo cinco empresas se han registrado y completado los requisitos para operar transacciones de criptomonedas. Estos son Ziglu Limited, Gemini Europe Services Ltd, Digivault Limited, Archax Ltd y Gemini Europe Ltd.
El 12 de mayo pasado, otras 90 empresas de cifrado presentaron registros temporales, lo que les permite continuar con sus transacciones mientras FCA revisa sus solicitudes.
El organismo de control financiero de Gran Bretaña dijo: “La FCA solo registrará empresas cuando esté seguro de que existen procesos para identificar y prevenir la actividad [ilegal]”.
Peligros emergentes
Las criptomonedas se han disparado, tanto en popularidad como en valor, pero sus medidas de precaución flexibles para prevenir actividades ilegales, incluido el lavado de dinero, son alarmantes.
Sin ningún estándar para prevenir estas actividades ilegales, criptomonedas será una de las principales herramientas para realizar actividades ilegales y sortear el radar del gobierno.
Los legisladores de todo el mundo, especialmente en Gran Bretaña, ya han impuesto estándares para prevenir estos peligros. Pero las autoridades han admitido que hay grandes desafíos en el camino para hacer cumplir plenamente estas políticas.
Financial Conduct Audit ha anunciado que extenderá los registros temporales para empresas de cifrado hasta el 31 de marzo de 2022.
La FCA también agregó que había retirado las solicitudes de 51 empresas, a las que ahora se les prohíbe iniciar y realizar transacciones relacionadas con las criptomonedas.
Según el organismo de control, estas empresas no han cumplido con los estándares destinados a evitar que las plataformas de cifrado se utilicen en actividades ilegales.
Imagen cortesía de Noticias de Cointelegraph/Youtube
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