Las reglas ALD de Europa podrían implicar a DeFi, DAO y NFT

Una serie de enmiendas redactadas por miembros del Parlamento Europeo para su posición sobre la regulación contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra la financiación del terrorismo (CTF) tienen el potencial de generar grandes cambios en el panorama regulatorio de Europa, según el borrador del informe visto. por El Bloque.

La Regla de “viaje” imponer disposiciones de verificación de identidad a la transferencia de fondos que involucran las llamadas billeteras no alojadas, que anteriormente causado un revuelo en la industria, parece haber sido eliminado.

Sin embargo, las nuevas enmiendas amplían el alcance del reglamento para cubrir las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) y sus desarrolladores, y las personas que comercian con NFT. El metaverso también se considera un motivo potencial para el blanqueo de dinero, y los proveedores de servicios de criptoactivos también pueden verse obligados a seguir las normas ALD cuando tratan con transacciones superiores a 1000 euros.

Las disposiciones son el resultado de fusionar las modificaciones sugeridas por los grupos parlamentarios en enmiendas de compromiso, que intentan cubrir todos los diferentes puntos de vista.

Las enmiendas todavía tienen una serie de obstáculos que superar antes de ser adoptadas formalmente. En primer lugar, deben aprobar una votación para entrar en el informe del Parlamento Europeo sobre la regulación ALD. Luego, el informe final deberá ser sometido a votación en el pleno con todas las comisiones del Parlamento. Posteriormente, el informe representará al Parlamento en los debates interinstitucionales sobre lucha contra el blanqueo de capitales.

El informe final sobre la posición del Parlamento está previsto para diciembre, y hasta entonces están previstas reuniones técnicas sobre el informe ALD.

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