Los criptoinversionistas nigerianos que utilizan servicios peer-to-peer (P2P) enfrentan dificultades ya que el Banco Central de Nigeria (CBN) ha marcado sus cuentas bancarias. Se cree que la decisión de CBN está relacionada con el reciente hackeo de Flutterwave, en el que se transfirieron ilegalmente casi 6.5 millones de dólares (3 millones de nairas) de las cuentas de la empresa fintech nigeriana.
El 27 de febrero, se presentó y concedió una moción ex-parte en apoyo de los reclamos de Flutterwave, lo que resultó en que 107 cuentas se pusieran en gravamen/sin cargo posterior (PND), incluidos sus quintos beneficiarios. Si bien aún no se ha demostrado la afiliación de las cuentas bancarias con el hackeo, algunos lugareños han confirmado que sus cuentas han sido congeladas en relación con el incidente.
La situación ha disuadido a los usuarios de P2P de utilizar los mercados extrabursátiles (OTC), que permiten la negociación de valores entre dos contrapartes fuera de los intercambios formales y sin la supervisión de un regulador de intercambio. La suma pirateada fluyó hacia el criptomercado de Nigeria en diferentes OTC, y los usuarios ahora tienen problemas con los intermediarios financieros cuando quieren usar los servicios P2P para las transferencias de criptomonedas.
Los inversores de todo el mundo utilizan P2P como medio de intercambio directo de criptomonedas entre partes sin la participación de una autoridad central. Pueden optar por intercambiar criptomonedas por criptomonedas o criptomonedas por efectivo. En 2021, el CBN anunció una regulación que impedía que instituciones financieras como los bancos permitieran el uso de criptomonedas. Sin embargo, los nigerianos pudieron encontrar un camino a seguir y aún así mantener su posición de liderazgo como el centro criptográfico más grande de África mediante el uso de plataformas P2P.
Algunos miembros de la comunidad creen que esta situación podría afectar el interés general de los nigerianos que aún no se han unido al ecosistema criptográfico digital para adquirir activos digitales. La situación está provocando el desmoronamiento de algunas empresas, ya que empresarios desprevenidos han recibido pagos por sus servicios con fondos que supuestamente estaban vinculados a la cantidad pirateada, lo que genera confusión y posibles repercusiones legales.
A pesar de las estrictas regulaciones criptográficas del CBN, el mercado P2P ha ayudado al comercio nigeriano. Sin embargo, un analista financiero conocido como Sadeik lo llama un centro del mercado negro para estafadores que lavan fondos fraudulentos. Sadeik continuó diciendo que un amigo suyo perdió más de 500,000 nairas porque la persona con la que realizó la transacción tenía su cuenta marcada en el hackeo de Flutterwave.
En un comunicado oficial, Flutterwave negó el hackeo y afirmó que identificó una tendencia inusual de transacciones en los perfiles de algunos usuarios e inmediatamente lanzó una revisión en línea con su procedimiento operativo estándar. La revisión reveló que algunos usuarios que no habían activado algunas de las configuraciones de seguridad recomendadas podrían haber sido susceptibles. Flutterwave pudo abordar el problema antes de que los usuarios sufrieran algún daño.
La situación actual destaca la necesidad de aumentar las medidas de seguridad y la concienciación en el criptomercado nigeriano. La decisión de CBN de marcar cuentas destaca la importancia del papel de las instituciones financieras en la lucha contra las actividades fraudulentas. También enfatiza la importancia de los intermediarios financieros, como los bancos, para garantizar que los fondos no se utilicen con fines ilegales. El incidente sirve como un recordatorio para que los criptoinversionistas tomen las precauciones necesarias y solo usen plataformas P2P de buena reputación.
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