US
Los fiscales presentaron una demanda contra un nuevo sospechoso, Bryan Lee, de 57 años, por su
supuesta participación en 'CoinDeal', un plan de inversión fraudulento que generó
$45 millones por la venta de valores no registrados. Neil Chandran, el cerebro
detrás del esquema, fue arrestado en junio del año pasado y acusado de fraude electrónico
y transacciones monetarias en ganancias ilícitas.
A pesar de un
marca similar, el esquema no tiene conexión con CoinDeal, un St. Vincent y
Cripto basado en Granadinas Intercambio dirigido por Adam Bicz y Kajetan Maćkowiak.
A principios de
Enero, Estados Unidos Comisión de Bolsa y Valores (SEC ) acusó a Chandran y
otros cuatro individuos por su participación en el esquema. El regulador de valores nombró a las personas como Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel y Linda Knott.
Según el regulador, los individuos a través de tres entidades: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc y BannersGo,
LLC, estuvieron involucrados en la venta de valores no registrados entre enero de 2019 y 2022.
En
lo último sobre el caso, el Departamento de Justicia de EE. revelada el viernes que Lee hará una aparición inicial
ante un tribunal federal en Las Vegas como parte de su enjuiciamiento. El público
El fiscal señaló que Lee conspiró con Chandran y otros para defraudar
inversores a través de sociedades controladas por estos últimos.
Cómo
Chandran ejecutó 'CoinDeal'
Conforme
a los fiscales estadounidenses, Chandran y su cohorte dirigían varias empresas bajo el nombre de nane
"CoinDeal". Las empresas, que también operaban bajo el nombre de 'ViRSE', incluían
Gratis Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. y Skalex USA
Inc., entre otros.
Citando
documentos judiciales, los fiscales explicaron que Chandra afirmó falsamente que
Estaban desarrollando tecnologías de mundo virtual o blockchain, incluida la suya propia.
criptomoneda, para su uso en un metaverso. También engañaron a los inversores prometiéndoles
"rentabilidades extremadamente altas", alegando que la empresa estaba a punto de ser comprada por
un grupo de compradores adinerados.
In
En particular, los fiscales dijeron que Lee era el candidato y director de ViMarket. En
esta función, siguió las directivas de Chandran sobre cómo desembolsar los fondos de los inversores
enviado a las cuentas bancarias de ViMarket.
Además,
DOJ alega que ambos ejecutivos se apropiaron indebidamente de "millones de dólares de
fondos de inversionistas y los gasté en autos de lujo y bienes raíces”. el fiscal
dijo que más de 10,000 víctimas se vieron afectadas por el plan.
“Lee es
acusado por acusación con un cargo de conspiración, dos cargos de fraude postal,
un cargo de fraude electrónico y tres cargos de participar en transacciones monetarias
en bienes derivados de actividades delictivas”, dijo el Departamento de Justicia en una declaración. “Si es declarado culpable, Lee enfrenta hasta 20
años de prisión por cada uno de los cargos de fraude electrónico, fraude postal y conspiración,
y hasta 10 años de prisión por cada cargo de participar en actividades monetarias ilegales.
actas."
Mientras tanto,
el fiscal señaló que Michael Glaspie, quien ayudó a comercializar
Chandran's Companies, se declaró culpable de fraude electrónico en febrero y será
sentenciado el 16 de junio.
US
Los fiscales presentaron una demanda contra un nuevo sospechoso, Bryan Lee, de 57 años, por su
supuesta participación en 'CoinDeal', un plan de inversión fraudulento que generó
$45 millones por la venta de valores no registrados. Neil Chandran, el cerebro
detrás del esquema, fue arrestado en junio del año pasado y acusado de fraude electrónico
y transacciones monetarias en ganancias ilícitas.
A pesar de un
marca similar, el esquema no tiene conexión con CoinDeal, un St. Vincent y
Cripto basado en Granadinas Intercambio dirigido por Adam Bicz y Kajetan Maćkowiak.
A principios de
Enero, Estados Unidos Comisión de Bolsa y Valores (SEC ) acusó a Chandran y
otros cuatro individuos por su participación en el esquema. El regulador de valores nombró a las personas como Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel y Linda Knott.
Según el regulador, los individuos a través de tres entidades: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc y BannersGo,
LLC, estuvieron involucrados en la venta de valores no registrados entre enero de 2019 y 2022.
En
lo último sobre el caso, el Departamento de Justicia de EE. revelada el viernes que Lee hará una aparición inicial
ante un tribunal federal en Las Vegas como parte de su enjuiciamiento. El público
El fiscal señaló que Lee conspiró con Chandran y otros para defraudar
inversores a través de sociedades controladas por estos últimos.
Cómo
Chandran ejecutó 'CoinDeal'
Conforme
a los fiscales estadounidenses, Chandran y su cohorte dirigían varias empresas bajo el nombre de nane
"CoinDeal". Las empresas, que también operaban bajo el nombre de 'ViRSE', incluían
Gratis Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. y Skalex USA
Inc., entre otros.
Citando
documentos judiciales, los fiscales explicaron que Chandra afirmó falsamente que
Estaban desarrollando tecnologías de mundo virtual o blockchain, incluida la suya propia.
criptomoneda, para su uso en un metaverso. También engañaron a los inversores prometiéndoles
"rentabilidades extremadamente altas", alegando que la empresa estaba a punto de ser comprada por
un grupo de compradores adinerados.
In
En particular, los fiscales dijeron que Lee era el candidato y director de ViMarket. En
esta función, siguió las directivas de Chandran sobre cómo desembolsar los fondos de los inversores
enviado a las cuentas bancarias de ViMarket.
Además,
DOJ alega que ambos ejecutivos se apropiaron indebidamente de "millones de dólares de
fondos de inversionistas y los gasté en autos de lujo y bienes raíces”. el fiscal
dijo que más de 10,000 víctimas se vieron afectadas por el plan.
“Lee es
acusado por acusación con un cargo de conspiración, dos cargos de fraude postal,
un cargo de fraude electrónico y tres cargos de participar en transacciones monetarias
en bienes derivados de actividades delictivas”, dijo el Departamento de Justicia en una declaración. “Si es declarado culpable, Lee enfrenta hasta 20
años de prisión por cada uno de los cargos de fraude electrónico, fraude postal y conspiración,
y hasta 10 años de prisión por cada cargo de participar en actividades monetarias ilegales.
actas."
Mientras tanto,
el fiscal señaló que Michael Glaspie, quien ayudó a comercializar
Chandran's Companies, se declaró culpable de fraude electrónico en febrero y será
sentenciado el 16 de junio.
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- A través de esta formación, el personal docente y administrativo de escuelas y universidades estará preparado para manejar los recursos disponibles que derivan de la diversidad cultural de sus estudiantes. Además, un mejor y mayor entendimiento sobre estas diferencias y similitudes culturales permitirá alcanzar los objetivos de inclusión previstos.
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