Los fundadores de Tornado Cash enfrentan cargos en EE. UU. por manejar mil millones de dólares en dinero sucio

Los fundadores de Tornado Cash enfrentan cargos en EE. UU. por manejar mil millones de dólares en dinero sucio

Marca de tiempo: 23 de agosto de 2023 5:58 p.m.
Los fundadores de Tornado Cash enfrentan cargos en EE. UU. por manejar mil millones de dólares en dinero sucio PlatoBlockchain Data Intelligence. Búsqueda vertical. Ai.

novela
Semenov y Roman Storm, los fundadores de Tornado Cash, un mezclador de criptomonedas,
han sido acusados ​​de ayudar a delincuentes, incluidos piratas informáticos vinculados al Norte
Lazarus Group, vinculado a Corea, para lavar más de mil millones de dólares en fondos ilícitos. Tormenta
fue arrestado hoy (miércoles) en Washington por la Oficina Federal de
Investigación (FBI).

A
El mezclador de criptomonedas, también conocido como vaso, es un servicio utilizado por los titulares de activos digitales para mantener el anonimato de sus transacciones de criptomonedas. Estos
Los vasos combinan criptoactivos potencialmente rastreables con grandes cantidades de
otros fondos.

Los Estados Unidos
Departamento de Justicia en una declaración publicado el miércoles señaló que acusó a Semenov
y Storm con conspiración para cometer lavado de dinero, violaciones de sanciones y operar una
negocio de transmisión de dinero sin licencia. Según las autoridades
agencia, los ejecutivos recibieron denuncias y llamadas de auxilio de víctimas de
delitos cibernéticos, pero evitó deliberadamente implementar controles para evitar que los delincuentes utilicen su plataforma para lavar criptomonedas obtenidas ilícitamente.

Además,
los fundadores a través de
sus plataformas supuestamente ayudaron al Grupo Lazarus a “blanquear cientos de millones
de dólares en ganancias de piratería”, a pesar de que el grupo de piratería había
ha sido sancionado por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Control (OFAC) como propiedad bloqueada.

“Tormenta y
Semenov supuestamente sabía que el servicio Tornado Cash que estaban operando era
participar en estas transacciones que violan las sanciones”, explicaron los fiscales estadounidenses.
“Implementaron un cambio en el servicio para poder hacer público
anuncio de que cumplían con las sanciones, pero en su privado
En los chats coincidieron en que este cambio sería ineficaz”.

Estados Unidos golpea a Roman
Semenov con sanciones
Ingrese su tratamiento actual

Por separado,
OFCA el miércoles emitió sanciones
designación en contra
Semenov, dando seguimiento así a una sanción similar colocado en Tornado Cash el año pasado.

La
designación significa que los activos de Semenov en los Estados Unidos están bloqueados, y
se le considera perjudicial para la seguridad del país. La etiqueta también prohíbe a las empresas con sede en EE. UU.
y organizaciones extranjeras realicen transacciones financieras con el Cofundador.

El año pasado,
OFCA emitió su primeras sanciones contra
un mezclador de criptomonedas. La agencia de inteligencia financiera acusó
Blender.io, otro criptovaso, de lavar más de 20.5 millones de dólares en actividades criminales
ingresos para el Grupo Lazarus.

Además, la agencia impuso sanciones similares en 2019 al Grupo Lazarus.
después de que acusó al grupo de hackers vinculado a Corea del Norte de utilizar Tornado Cash para
oscurecer la transferencia de más de 455 millones de dólares robados durante el mes de marzo de 2022 incumplimiento de Axie
Red Ronin de Infinity. Señaló que el hack sigue siendo la criptomoneda más importante.
atraco hasta el momento.

"El
Posteriormente, Lazarus Group utilizó Tornado Cash para lavar más de 96 millones de dólares.
de fondos derivados del atraco cibernético del 24 de junio de 2022 en Harmony's
Puente Horizon y al menos 7.8 millones de dólares del 2 de agosto de 2022, Nomad
atraco”, explicó la OFAC. “Estos ingresos proporcionan al Partido Demócrata
República Popular de Corea con recursos que utiliza para apoyar su misil balístico ilegal
y programas de armas nucleares”.

Mientras tanto,
el FBI ha atribuido más de $ 40 millones por valor
de Bitcoin (BTC) robados esta semana al Grupo Lázaro, Magnates Finanzas informó hoy más temprano. El
La agencia de seguridad también dijo que los piratas informáticos fueron responsables de los principales ataques cibernéticos registrados en junio de 2023: el atraco
de 60 millones de dólares en activos digitales de Alphapo, los 37 millones de dólares robados de
CoinsPaid y un robo de 100 millones de dólares de Atomic Wallet.

MetaQuotes limita la activación de productos; las carteras de Swissquote; lea las pepitas de noticias de hoy.

novela
Semenov y Roman Storm, los fundadores de Tornado Cash, un mezclador de criptomonedas,
han sido acusados ​​de ayudar a delincuentes, incluidos piratas informáticos vinculados al Norte
Lazarus Group, vinculado a Corea, para lavar más de mil millones de dólares en fondos ilícitos. Tormenta
fue arrestado hoy (miércoles) en Washington por la Oficina Federal de
Investigación (FBI).

A
El mezclador de criptomonedas, también conocido como vaso, es un servicio utilizado por los titulares de activos digitales para mantener el anonimato de sus transacciones de criptomonedas. Estos
Los vasos combinan criptoactivos potencialmente rastreables con grandes cantidades de
otros fondos.

Los Estados Unidos
Departamento de Justicia en una declaración publicado el miércoles señaló que acusó a Semenov
y Storm con conspiración para cometer lavado de dinero, violaciones de sanciones y operar una
negocio de transmisión de dinero sin licencia. Según las autoridades
agencia, los ejecutivos recibieron denuncias y llamadas de auxilio de víctimas de
delitos cibernéticos, pero evitó deliberadamente implementar controles para evitar que los delincuentes utilicen su plataforma para lavar criptomonedas obtenidas ilícitamente.

Además,
los fundadores a través de
sus plataformas supuestamente ayudaron al Grupo Lazarus a “blanquear cientos de millones
de dólares en ganancias de piratería”, a pesar de que el grupo de piratería había
ha sido sancionado por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Control (OFAC) como propiedad bloqueada.

“Tormenta y
Semenov supuestamente sabía que el servicio Tornado Cash que estaban operando era
participar en estas transacciones que violan las sanciones”, explicaron los fiscales estadounidenses.
“Implementaron un cambio en el servicio para poder hacer público
anuncio de que cumplían con las sanciones, pero en su privado
En los chats coincidieron en que este cambio sería ineficaz”.

Estados Unidos golpea a Roman
Semenov con sanciones
Ingrese su tratamiento actual

Por separado,
OFCA el miércoles emitió sanciones
designación en contra
Semenov, dando seguimiento así a una sanción similar colocado en Tornado Cash el año pasado.

La
designación significa que los activos de Semenov en los Estados Unidos están bloqueados, y
se le considera perjudicial para la seguridad del país. La etiqueta también prohíbe a las empresas con sede en EE. UU.
y organizaciones extranjeras realicen transacciones financieras con el Cofundador.

El año pasado,
OFCA emitió su primeras sanciones contra
un mezclador de criptomonedas. La agencia de inteligencia financiera acusó
Blender.io, otro criptovaso, de lavar más de 20.5 millones de dólares en actividades criminales
ingresos para el Grupo Lazarus.

Además, la agencia impuso sanciones similares en 2019 al Grupo Lazarus.
después de que acusó al grupo de hackers vinculado a Corea del Norte de utilizar Tornado Cash para
oscurecer la transferencia de más de 455 millones de dólares robados durante el mes de marzo de 2022 incumplimiento de Axie
Red Ronin de Infinity. Señaló que el hack sigue siendo la criptomoneda más importante.
atraco hasta el momento.

"El
Posteriormente, Lazarus Group utilizó Tornado Cash para lavar más de 96 millones de dólares.
de fondos derivados del atraco cibernético del 24 de junio de 2022 en Harmony's
Puente Horizon y al menos 7.8 millones de dólares del 2 de agosto de 2022, Nomad
atraco”, explicó la OFAC. “Estos ingresos proporcionan al Partido Demócrata
República Popular de Corea con recursos que utiliza para apoyar su misil balístico ilegal
y programas de armas nucleares”.

Mientras tanto,
el FBI ha atribuido más de $ 40 millones por valor
de Bitcoin (BTC) robados esta semana al Grupo Lázaro, Magnates Finanzas informó hoy más temprano. El
La agencia de seguridad también dijo que los piratas informáticos fueron responsables de los principales ataques cibernéticos registrados en junio de 2023: el atraco
de 60 millones de dólares en activos digitales de Alphapo, los 37 millones de dólares robados de
CoinsPaid y un robo de 100 millones de dólares de Atomic Wallet.

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