Según se informa, Estonia decidió el jueves entregar a Estados Unidos a dos de sus ciudadanos por su presunta participación en un plan de fraude y lavado de dinero en criptomonedas por valor de 575 millones de dólares.
En noviembre, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció el arresto de Sergei Potapenko e Ivan Turõgin en Estonia en relación con una acusación formal de 18 cargos que incluían un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, 16 cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en Estados Unidos.
Según documentos judiciales, Potapenko y Turõgin ofrecieron a las víctimas contratos fraudulentos de alquiler de equipos con HashFlare, el servicio de criptominería que ambos fundaron. También pidieron a las víctimas que invirtieran en un supuesto banco de moneda virtual llamado Polybius Bank, pero nunca pagaron los dividendos prometidos. Las víctimas supuestamente desembolsaron más de 575 millones de dólares a estas dos empresas.
El periódico local Postimess informa que Estonia aprobó por primera vez la extradición de Potapenko y Turõgin en septiembre, pero un tribunal de circuito anuló la orden citando que el gobierno no tuvo en cuenta las condiciones de detención en Estados Unidos.
Estonia se dispone ahora a llevar a cabo el proceso de extradición después de que el Ministerio de Justicia dijera que había recopilado pruebas suficientes sobre las condiciones de detención en Estados Unidos, lo que llevó a la agencia a concluir que se han cumplido las condiciones para la extradición.
Si son declarados culpables, Potapenko y Turõgin se enfrentarán cada uno a una pena máxima de 20 años de prisión.
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- Fuente: https://dailyhodl.com/2024/01/28/founders-of-alleged-575000000-crypto-fraud-to-be-extradited-to-us-from-estonia-report/
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