Los promotores de BitConnect pagan $ 12 millones en efectivo, Bitcoin para resolver la supuesta estafa de $ 2 mil millones

BitConnect es uno de los supuestas estafas más famosas en la historia de la criptomoneda, y aunque el proyecto se cerró en 2018 después de recaudar unos $ 2 mil millones de los inversores, los reguladores aún persiguen a los presuntos perpetradores. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) presentó una demanda este mayo, y esta semana, la agencia reveló que ha llegó a un acuerdo con algunas de las personas involucradas.

La SEC anunció ayer que ha obtenido un acuerdo de 190 Bitcoin—Por valor de $ 9.25 millones al momento de escribir este artículo— y más de $ 3.5 millones en efectivo de los acusados ​​Joshua Jeppesen, Michael Noble (también conocido como Michael Crypto) y Laura Mascola. Como resultado, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York dictó sentencia contra Noble y sentencias definitivas contra Jeppesen y Mascola.

Jeppesen es actualmente responsable de la mayor parte del acuerdo, incluido el 190 Bitcoin y alrededor de $ 3.04 millones, además proporcionará información y acceso al Bitcoin. billeteras en cuestión y pagar una multa de $ 150,000. Mascola, un acusado de reserva, pagará un poco más de $ 576,000 en intereses de devolución y prejuicio.

Mientras tanto, la contribución de Noble aún no se ha finalizado: deberá restitución, intereses previos al juicio y una multa civil en montos aún por determinar por el tribunal. Se le cita por ofrecer y vender valores no registrados a través del esquema BitConnect, mientras que Jeppeson representó a la firma en conferencias e interactuó con los promotores. Mascola, la prometida de Jeppeson en ese momento, fue acusada de enriquecimiento injusto, según la SEC.

Como resultado de los juicios, tanto Noble como Jeppesen tienen prohibido participar en futuras ofertas de activos digitales, ya sea directa o indirectamente. Sin embargo, la investigación más amplia contra los promotores de BitConnect aún está en curso, ya que los otros acusados ​​Trevon Brown (también conocido como Trevon Jones), Craig Grant y Ryan Maasen no se incluyeron en este acuerdo.

BitConnect lanzado en 2017 fue ampliamente considerado como un esquema Ponzi, prometiendo rendimientos significativos a los inversores y recompensando a aquellos que incorporaron a otros inversores al programa. Incluso usó un diagrama piramidal para explicar el esquema a los posibles inversores, y su token BCC alcanzó una capitalización de mercado máxima de $ 2.6 mil millones a un precio superior a $ 400 por token.

Sin embargo, los reguladores comenzaron a circular a fines de 2017, y BitConnect cerró en enero de 2018 luego de las órdenes de cese y desistimiento de los reguladores tanto en Texas como en Carolina del Norte. El precio del token se derrumbó poco después y cayó por debajo de $ 1, eliminando efectivamente el mercado y dejando a los inversores con activos digitales casi inútiles.

En su Puede quejarse, la SEC alegó que el proyecto recaudó aproximadamente $ 2 mil millones mediante la venta de tokens BCC, que se consideraron valores no registrados ilegalmente. Según esa presentación, Jeppeson supuestamente recibió más de $ 2.6 millones en compensación de BitConnect, de los cuales transfirió más de $ 500,000 a Mascola, mientras que Noble recibió una compensación de al menos $ 480,000.

Fuente: https://decrypt.co/79066/bitconnect-promoters-pay-12m-bitcoin-cash-settle-sec