Más de 100 legisladores estadounidenses solicitan a Biden que combata el terrorismo financiado con criptomonedas

Más de 100 legisladores de Estados Unidos están pidiendo a la administración Biden que aclare sus esfuerzos para combatir la financiación del terrorismo global utilizando criptomonedas.

La carta bipartidista surge tras informes de que Hamás, la organización islamista que lanzó ataques contra civiles israelíes a principios de este mes, utilizó criptomonedas para recaudar millones de dólares en los últimos dos años.

Terrorismo y criptografía

Citando al Wall Street Journal, los legisladores presunto que entre agosto de 2021 y junio de 2023, tanto Hamás como la Jihad Islámica Palestina (PIJ) recaudaron más de 130 millones de dólares en criptomonedas, de los cuales 12 millones de dólares se enviaron al grupo militante islamista Hezbolá este año.

"Dado el peligro claro y presente que representa la financiación de estas y otras organizaciones militantes, pedimos a la Administración que proporcione detalles adicionales sobre su plan para prevenir el uso de criptomonedas para la financiación del terrorismo", escribieron los legisladores.

El gobierno israelí ya está realizando algunos esfuerzos para combatir la financiación de Hezbollah y Hamas. Días después de los ataques, Binance anunció que había colaborado exitosamente con la policía israelí en agarrando más de 100 cuentas de intercambio vinculadas a Hamás.

En junio, Israel también se apoderó 1.7 millones de dólares vinculados a Hezbollah e Irán. Dos meses antes, el ala militar de Hamás también anunció un cierre de su programa de donación de criptomonedas debido a los esfuerzos exitosos para procesar a los donantes.

Sin embargo, los legisladores dicen que sólo se ha incautado un "pequeño porcentaje" de las criptomonedas que fluyen a través de Hezbollah y Hamas y que la administración "debe tomar medidas enérgicas" para evitar que las criptomonedas se "utilicen para financiar otra tragedia".

Algunas de las solicitudes de la carta incluían una estimación de cuántas criptomonedas poseen actualmente los grupos militares islamistas y describir cualquier desafío que el gobierno podría enfrentar para detener los aumentos exitosos a través de canales de criptomonedas.

También solicitó información sobre qué actores están facilitando tales transacciones, y señaló que la mayoría de las cuentas PIJ en Binance "utilizaron principalmente la conexión de la moneda estable para realizar transacciones".

El lunes, Tether congeló más de $800,000 en USDT en direcciones criptográficas con vínculos con el terrorismo en Israel y Ucrania.

La última solicitud del senador Warren

Los legisladores que lideran la solicitud de información incluyen al representante estadounidense Sean Casten (D-Ill.) y a los senadores Roger Marshall (R-Kan.) y Elizabeth Warren (D-Mass.), quien ha criticado durante mucho tiempo a las criptomonedas por su papel en los impuestos. evasión, lavado de dinero, financiación del terrorismo y elusión de sanciones.

En agosto, Warren se unió a un grupo de senadores demócratas en petición El Tesoro y el IRS propondrán normas que aborden una brecha fiscal estimada de 50 millones de dólares que afecta a la criptoindustria estadounidense. En mayo, ella también pidió a el Comité Bancario del Senado y otros para combatir el uso de criptomonedas en el comercio global de fentanilo.

Entre el terrorismo y el tráfico de drogas, el Tesoro de Estados Unidos ya está tomando medidas. El miércoles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros anunció sanciones contra un intercambio de Bitcoin con sede en Gaza y su fundador por tener vínculos con Hamás.