No se deje atrapar en la mezcla: la OFAC sanciona a otro mezclador de criptomonedas por posibles violaciones de las regulaciones de sanciones y FinCEN propone una nueva regla

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No se deje atrapar en la mezcla: la OFAC sanciona a otro mezclador de criptomonedas por posibles violaciones de las regulaciones de sanciones y FinCEN propone una nueva regla: CryptoInfoNet PlatoBlockchain Data Intelligence. Búsqueda vertical. Ai.

Las agencias gubernamentales de EE. UU. continúan tomando medidas contra los servicios de combinación de criptomonedas que permiten a los ciberdelincuentes ocultar el rastro de las ganancias robadas en cadenas de bloques públicas derivadas de actividades cibernéticas ilícitas. El 29 de noviembre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionada otro servicio de mezcla de monedas virtuales, Sinbad.io, por “servir como herramienta clave de lavado de dinero del Grupo Lazarus designado por la OFAC, un ciberataque patrocinado por el estado de la República Popular Democrática de Corea (“RPDC”)”. Sinbad.io, supuestamente el segundo mezclador más grande por volumen en 2023, supuestamente también procesó millones de dólares en moneda virtual de los hacks de Horizon Bridge y Axie Infinity. Casi al mismo tiempo, las autoridades europeas se apoderó los servidores de Sinbad.io en los Países Bajos y Finlandia. Este es el último mezclador sancionado por la OFAC, siendo el primero el Mezclador de moneda virtual Blender.io en mayo de 2022, que la agencia, en ese momento, consideró una herramienta clave para el lavado de dinero del Grupo Lazarus (de hecho, la OFAC afirma que Sinbad.io fue el sucesor de Blender.io). El Tesoro ha demostrado una vez más que utilizará agresivamente sus poderes para perturbar los nodos financieros relacionados con las criptomonedas vinculados a pagos ilícitos y ataques cibernéticos.

Como se analiza en numerosos artículos, la mayoría de las cadenas de bloques, incluidas las más grandes como Bitcoin y Ethereum, son públicas y transparentes, lo que significa que las transacciones y la actividad en una cadena de bloques pública se pueden rastrear y rastrear. Los servicios de mezcla de criptomonedas, o mezcladores, combinan los activos virtuales de los usuarios para ofuscar los orígenes, destinos y contrapartes de los fondos y las transacciones subyacentes. Cuando se utilizan con fines legales, sus defensores señalan que los mezcladores permiten una privacidad financiera muy necesaria para las personas que viven bajo regímenes opresivos o simplemente desean realizar transacciones legales y anónimas. Al mismo tiempo, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley señalan que los mezcladores son ampliamente utilizados por malos actores para apoyar actividades cibernéticas maliciosas y el lavado de dinero de moneda virtual robada.[1]

Los mezcladores o “vasos” generalmente funcionan combinando los activos de muchos usuarios en una “caja negra” que oculta los activos y luego los distribuye a nuevas direcciones. Por ejemplo, para transferir activos de forma anónima, la Persona A transfiere activos al mezclador, que luego los mezcla y los distribuye a la Persona B. Como ocurre con la mayoría de la tecnología blockchain, existen caras centralizadas y descentralizadas de la moneda. Y como ocurre con muchas tecnologías que anonimizan las transacciones o las comunicaciones, no son necesariamente infalibles y los organismos encargados de hacer cumplir la ley (o sus contratistas independientes) tienen los recursos para rastrear ciertos activos a pesar del uso de esfuerzos de enmascaramiento.

Cuando utilizan un mezclador centralizado, los usuarios confían en servicios de terceros para recibir los activos, mezclarlos con los activos de otros usuarios y redistribuirlos. Los mezcladores descentralizados (es decir, protocolos de código abierto) permiten un proceso de mezcla automático sin permiso. Los usuarios envían activos al protocolo, que devuelve una clave criptográfica al remitente que le permite designar un destino. Mientras tanto, el mezclador mezcla transacciones. Cuando el remitente decide retirar los fondos del mezclador, devuelve la clave criptográfica, que deposita los activos en una nueva dirección.

Los mezcladores son intrínsecamente anónimos y confusos, razón por la cual la OFAC alegó que los ciberdelincuentes aprovecharon Sinbad.io para ocultar transacciones vinculadas a evasiones de sanciones, tráfico de drogas y otras ventas ilícitas en los mercados de la red oscura. La acción de la OFAC contra Sinbad.io se produce aproximadamente un año después sanciones contra Tornado Cash por delitos similares (nota: en octubre de 2023, un tribunal de distrito de Florida retenida que la designación por parte de la OFAC de todas las direcciones afiliadas a Tornado Cash, incluida la herramienta de software principal, no excedió sus poderes legales y fue consistente con las regulaciones del Tesoro; ese caso está en apelación. Un tribunal de distrito de Texas a principios de año rechazado un desafío similar; ese caso también está en apelación). Como resultado de tales sanciones, todas las propiedades e intereses en la propiedad de Sinbad.io y Tornado Cash que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión y control de personas estadounidenses deben ser bloqueados e informados a la OFAC. Participar en transacciones con dichas entidades designadas puede dar lugar a sanciones contra dichas entidades.

La OFAC también designó a Sinbad.io 41 días después de que la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. propuesto una regla que, de ser adoptada, requeriría que las instituciones financieras cubiertas, según se define en 31 C.F.R. 1010.100(t), para implementar regímenes de monitoreo y presentación de informes relacionados con transacciones que involucran mezcladores. Las instituciones financieras cubiertas tienen hasta el 22 de enero de 2024 para hacer comentarios.

La OFAC, la FinCEN y otras autoridades estadounidenses están cada vez más preocupadas y centradas en las actividades de mezcla de criptomonedas. en un habla El 29 de noviembre de 2023, el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, señaló la necesidad de que la industria de activos digitales innove dentro de los límites de la ley mientras trabaja para evitar que “los malos actores utilicen el ecosistema de activos digitales para actividades ilícitas”. Con mayor atención, las instituciones financieras, los inversores, las empresas y los operadores deben comprender los regímenes regulatorios y legislativos aplicables a sus negocios e inversiones.

[1] Según Chainanalysis, en 2022, alrededor del 8 % de los usuarios de mezcladores de criptomonedas estaban vinculados a cuentas ilícitas, mientras que el 0.24 % de todas las transacciones de criptomonedas estaban vinculadas a actividades ilícitas. Criptocrimen en 2023: los volúmenes de criptomonedas ilícitas alcanzan máximos históricos – Chainalysis.

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