Operador de Bitcoin Fog declarado culpable de conspiración y lavado de dinero para los mercados de la Darknet – Unchained

Según los fiscales, Roman Sterlingov facilitó el lavado de aproximadamente 400 millones de dólares desde octubre de 2011 hasta abril de 2021. Su equipo defensor ha prometido apelar. 

Roman Sterlingov, un ciudadano ruso-sueco que ha sido juzgado en los Estados Unidos por su supuesta conexión con el protocolo de mezcla de bitcoins Bitcoin Fog, ha sido declarado culpable por un jurado del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. La condena abarca múltiples delitos, incluidos conspiración, lavado de dinero, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y otras violaciones de la Ley de Transmisores de Dinero de DC. 

Sterlingov enfrenta una sentencia máxima legal de 20 años por cada cargo de conspiración y lavado de dinero. Los dos cargos de transmisor de dinero conllevan cada uno una sentencia máxima de cinco años, lo que significa que Sterlingov enfrenta un máximo de 50 años de prisión. Su sentencia está prevista para el 15 de julio.

Mercados conocidos de la Darknet

Según los fiscales, la operación Bitcoin Fog de Sterlingov desde octubre de 2011 hasta abril de 2021 facilitó el lavado de aproximadamente 400 millones de dólares, procedentes principalmente de mercados de la red oscura involucrados en narcóticos ilegales, robo de identidad y otras empresas criminales.

El tribunal determinó que Sterlingov promocionaba Bitcoin Fog como un servicio para anonimizar las transacciones de bitcoin con el fin de evadir la aplicación de la ley, cobrando tarifas por este servicio principalmente a los usuarios de los mercados de la red oscura, incluidos Silk Road, Agora y AlphaBay. Los fiscales y analistas de la unidad de Investigación Criminal del IRS demostraron mediante análisis en cadena que el mezclador envió o recibió más de 78 millones de dólares en bitcoins directamente hacia y desde mercados conocidos de la red oscura, y Sterlingov recibió millones en tarifas por estas transacciones. 

La condena de Sterlingov marca un momento crucial en los esfuerzos del gobierno para regular y hacer cumplir las leyes dentro del floreciente sector de activos digitales. Viene como parte de una represión regulatoria más amplia que ha tomado forma en los Estados Unidos en los últimos años, que ha incluido múltiples acusaciones de figuras de la industria (incluidos Sam Bankman-Fried de FTX y Changpeng Zhao de Binance), varios casos de violación de valores de alto perfil presentados por la SEC (en particular contra Coinbase, Binancey Kraken), y el histórico $ 4.3 mil millones de acuerdo con Binance por sus propias violaciones relacionadas con el lavado de dinero. 

Apelación planeada

En respuesta al veredicto, los abogados defensores de Sterlingov, Tor Ekeland y Mike Hassard, han manifestado su intención de apelar, y Ekeland escribiendo en X: “Veredicto de culpabilidad en Estados Unidos contra Sterlingov. Ahora apelamos”. 

Veredicto de culpabilidad en Estados Unidos contra Sterlingov. Ahora apelamos.

—Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) Marzo 12, 2024

Ekeland y Hassard han reiterado preocupaciones expresadas sobre el caso del DOJ contra Sterlingov, manteniéndose firmes en su argumento de que la fiscalía no podía probar definitivamente la conexión de Sterlingov con Bitcoin Fog. Han argumentado que la evidencia que presentó, que se basa en gran medida en datos de la firma forense de blockchain Chainalysis, puede no ser confiable, lo que sugiere que las metodologías de la firma y el seguimiento de las transacciones de criptomonedas carecen de la transparencia y el rigor científico necesarios para un procedimiento legal de tan alto riesgo.

Ekeland y Hassard también han expresado su preocupación por lo que perciben como una extralimitación jurisdiccional por parte del gobierno de Estados Unidos, dados los aspectos internacionales del caso. Este argumento apunta a un debate más amplio sobre el alcance y los límites de la jurisdicción legal estadounidense en el contexto de las actividades globales basadas en Internet y la economía digital emergente.

En el principio del juicio, Ekeland, destacó las deficiencias en el caso del gobierno, señalando la ausencia de pruebas directas, como relatos de testigos presenciales o registros del servidor, que pudieran vincular de manera concluyente a Sterlingov con el funcionamiento de Bitcoin Fog. "No verán ni una sola prueba que demuestre que el Sr. Sterlingov alguna vez operó Bitcoin Fog", afirmó Ekeland, desafiando la dependencia de la fiscalía de pruebas circunstanciales y técnicas.