SafeMoon y ejecutivos acusados ​​por la SEC y el DOJ de presunto fraude de 200 millones de dólares

La SEC y el DOJ presentaron cargos contra el controvertido proyecto de criptomonedas SafeMoon y personas relacionadas el 1 de noviembre.

La Comisión de Valores e Intercambio de los Estados Unidos (SEC) alegó que la empresa y sus miembros llevaron a cabo un plan fraudulento vendiendo SafeMoon (SFM) criptomoneda. El regulador también describió a SFM como un activo de seguridad en sus reclamaciones de hoy.

La SEC nombró a dos empresas, SafeMoon LLC y SafeMoon US LLC, así como al fundador Kyle Nagy, al director ejecutivo John Karony y al director de tecnología Thomas Smith en su denuncia.

Nagy supuestamente les dijo a los usuarios que sus fondos estaban bloqueados de forma segura si se mantenían en el fondo de liquidez de SafeMoon y nadie podía retirarlos. Sin embargo, la SEC dijo que, en realidad, se desbloquearon "grandes porciones" de los fondos de este fondo común.

La SEC dijo que SafeMoon y sus miembros individuales posteriormente retiraron más de 200 millones de dólares en criptomonedas del proyecto y "borraron" miles de millones de dólares de la capitalización de mercado de sus criptomonedas. Los acusados ​​supuestamente se apropiaron indebidamente de fondos de inversores para su uso personal y compraron vehículos de lujo, viajes, propiedades y más.

La SEC también señaló que el precio de SFM se "disparó" en más de un 55,000% en las semanas previas al 20 de abril de 2021, pero cayó un 50% a medida que se aclararon los detalles de los fondos comunes desbloqueados. Después de esto, la SEC afirma que Karony y Smith utilizaron activos malversados ​​para aumentar los precios y manipular el mercado, incluso mediante operaciones de lavado.

El Departamento de Justicia presenta cargos penales paralelos

La Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York, parte del Departamento de Justicia (DOJ), sin sellar cargos penales paralelos contra los tres ejecutivos.

La oficina alegó que Smith, Karony y Nagy cometieron fraude de valores, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero. Afirmó que los tres individuos mintieron sobre si los fondos del fondo común estaban bloqueados y malversaron millones de dólares.

Sin embargo, la Fiscalía describió el token SFM como considerablemente más valioso durante el período en cuestión. Mientras que la SEC dijo que SFM alcanzó una capitalización de mercado superior a $5.7 mil millones, la Oficina del Fiscal dijo que SFM alcanzó una capitalización de mercado superior a $8 mil millones. La oficina también describió cómo Binance Token de BNB se utilizó durante todo el fraude.

El agente del IRS, Thomas M. Fattorusso, afirmó que a pesar de la naturaleza compleja del caso de fraude, “el resultado final es simple: robo”.

La Fiscalía añadió que Karony y Smith han sido arrestados en Estados Unidos, mientras que Nagy sigue prófugo. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

No parece que ninguno de los casos esté relacionado con un ataque ocurrido contra SafeMoon en Abril de 2023. Aunque ese ataque afectó a casi 9 millones de dólares de fondos del fondo de liquidez, el explotador detrás del incidente devolvió la mayor parte de los fondos robados.

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• Fuente: https://cryptoslate.com/safemoon-and-executives-charged-by-sec-doj-in-alleged-200m-fraud/