Tether colabora con el Departamento de Justicia para congelar un récord de 225 millones de dólares vinculados a actividades delictivas

El emisor de stablecoins, Tether, ha decidido congelar la friolera de 225 millones de dólares que se cree pertenecen a un grupo internacional de tráfico de personas en el sudeste asiático para ayudar al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Tether reveló el lunes que ha tomado medidas para bloquear billeteras digitales autocustodiadas que contienen USDT y que estaban vinculadas a un sindicato de tráfico de personas en el sudeste asiático en colaboración con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). 

Los malos actores estaban ejecutando una estafa expansiva de “matanza de cerdos”. Es un tipo de esquema en el que los estafadores crean una relación en línea con personas desprevenidas y luego los engañan para que envíen dinero para una oportunidad de inversión falsa, muy parecido a un granjero que engorda a sus cerdos antes de llevarlos al matadero.

Tether reveló que la congelación de 225 millones de dólares USDT siguió a un "esfuerzo de investigación de meses" sobre los movimientos de los fondos entre la empresa y el intercambio de cifrado OKX utilizando las herramientas de la firma de análisis blockchain Chainalysis. Datos de Lookonchain Indica que los 225 millones de dólares estaban congelados en 37 carteras. Este movimiento histórico marca la mayor congelación del USDT hasta la fecha. Tether aclaró que las billeteras congeladas no están directamente vinculadas a sus clientes como lo están en el mercado secundario.

"A través de un compromiso proactivo con las agencias de aplicación de la ley globales y nuestro compromiso con la transparencia, Tether apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad dentro del espacio criptográfico", postuló el CEO de Tether, Paolo Ardoino. "Nuestra reciente colaboración con el Departamento de Justicia subraya nuestra dedicación a fomentar un entorno seguro".

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La compañía dijo que "trabajaría rápidamente" con las autoridades estadounidenses para descongelar cualquier cuenta legal que pudiera haber sido afectada por la operación.

Esfuerzos de colaboración con las fuerzas del orden

Tether genera USDT, la tercera criptomoneda más grande de la industria después de Bitcoin y Ethereum. En el pasado, la compañía ha trabajado con agencias de aplicación de la ley globales para rastrear y congelar activos vinculados a actividades criminales y terroristas. Por ejemplo, Tether colaboró ​​con la Oficina Nacional de Financiamiento Antiterrorista de Israel (NBCTF) el mes pasado para congelar más de 873,000 dólares en USDT en 32 direcciones vinculadas al terrorismo y la guerra en Israel y Ucrania.

En particular, el director de innovación de OKX, Jason Lau, también destacó el compromiso del intercambio de colaborar con las fuerzas del orden y varios actores de la industria para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas.

“Colaborar con las partes interesadas de la industria, incluidas las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, es un principio clave de nuestro enfoque para generar confianza y servir al bien público como líder en la industria de la criptografía. En OKX seguiremos contribuyendo a estas iniciativas de forma proactiva”, concluyó.

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• Fuente: https://zycrypto.com/tether-collaborates-with-doj-to-freeze-record-225-million-usdt-linked-to-criminal-activity/