Wells Fargo presionado para aumentar el monitoreo de delitos financieros

Wells Fargo presionado para aumentar el monitoreo de delitos financieros

Marca de tiempo: 23 de noviembre de 2023 6:38 a. M.
Wells Fargo presionó para aumentar la inteligencia de datos PlatoBlockchain de monitoreo de delitos financieros. Búsqueda vertical. Ai.

Los reguladores estadounidenses han tomado bancario y financiero
empresa de servicios, Wells Fargo a la tarea, exigiendo que el banco
mejorar su seguimiento de los delitos financieros. De acuerdo a La
Wall Street Journal, Los reguladores estadounidenses se centran en los procedimientos del banco.
y herramientas, en lugar de en un evento o cliente específico.

El Banco se negó a comentar cuando Reuters se acercó a él, así que todo está bien.
un poco de capa y daga ahora mismo.

En 2016, a
Estalló un escándalo en torno a las prácticas de ventas de Wells Fargo. y desde el
El banco ha estado trabajando para rectificar una serie de problemas en su compliance
procesos. Sin embargo, estas medidas han sido criticadas por expertos de
varios puntos.

Según el WSJ, las autoridades no descartan una multa.
para Wells Fargo, a pesar de que los esfuerzos para arreglar sus procesos son
en curso. Entonces, parece haber un problema ahí. Es todo muy clandestino, pero ciertamente algo está en marcha.

¿Permitir un esquema Ponzi?

Wells Fargo también es actualmente
enfrentando una demanda afirmando que permitió a Matthew Beasley, un abogado de Las Vegas,
para operar un supuesto esquema Ponzi . En documentos judiciales, el banco negó que “tuviera conocimiento real o hubiera brindado asistencia a cualquier supuesto
irregularidades por parte de Beasley”, según el informe del WSJ.

La noticia llega en un momento en el que el banco está recortando su presencia física.
operaciones a cada vez más enfocarte
en servicios digitales.

Los reguladores estadounidenses han tomado bancario y financiero
empresa de servicios, Wells Fargo a la tarea, exigiendo que el banco
mejorar su seguimiento de los delitos financieros. De acuerdo a La
Wall Street Journal, Los reguladores estadounidenses se centran en los procedimientos del banco.
y herramientas, en lugar de en un evento o cliente específico.

El Banco se negó a comentar cuando Reuters se acercó a él, así que todo está bien.
un poco de capa y daga ahora mismo.

En 2016, a
Estalló un escándalo en torno a las prácticas de ventas de Wells Fargo. y desde el
El banco ha estado trabajando para rectificar una serie de problemas en su compliance
procesos. Sin embargo, estas medidas han sido criticadas por expertos de
varios puntos.

Según el WSJ, las autoridades no descartan una multa.
para Wells Fargo, a pesar de que los esfuerzos para arreglar sus procesos son
en curso. Entonces, parece haber un problema ahí. Es todo muy clandestino, pero ciertamente algo está en marcha.

¿Permitir un esquema Ponzi?

Wells Fargo también es actualmente
enfrentando una demanda afirmando que permitió a Matthew Beasley, un abogado de Las Vegas,
para operar un supuesto esquema Ponzi . En documentos judiciales, el banco negó que “tuviera conocimiento real o hubiera brindado asistencia a cualquier supuesto
irregularidades por parte de Beasley”, según el informe del WSJ.

La noticia llega en un momento en el que el banco está recortando su presencia física.
operaciones a cada vez más enfocarte
en servicios digitales.

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