Análisis regulatorio y legislativo #7
Análisis regulatorio y legislativo – Global
El boletín BIS aborda los riesgos de las criptomonedas y presenta las opciones
El 12 de enero de 2023, el Banco de Pagos Internacionales (BIS) emitió un boletín "Abordar los riesgos en criptografía: presentar las opciones". El boletín destaca varios métodos para manejar los riesgos relacionados con las criptomonedas: prohibir actividades criptográficas específicas (opción extrema, difícil de hacer cumplir, podría obstaculizar la innovación, pero podría evitar pérdidas); Aislar las criptomonedas de la economía real y la financiación del comercio (podría evitar que las criptomonedas dañen la economía real; sin embargo, limitar el sector puede no ser factible y podrían permanecer los riesgos de protección de los inversores e integridad del mercado); y regular el sector de una manera que se asemeje a la financiación del comercio (sería consistente con las regulaciones sobre actividades financieras, sin embargo, existen desafíos al mapear las criptos con las actividades de financiación del comercio).
FinCEN identifica moneda virtual IntercambieUn negocio que permite a los clientes comerciar con criptomonedas o… Más Bitzlato como una "preocupación principal de lavado de dinero" en relación con las finanzas ilícitas rusas
El 18 de enero de 2023 La Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) identificó el cambio de moneda virtual Bitzlato como una "preocupación principal de lavado de dinero" en relación con las finanzas ilícitas rusas, citando que sus operaciones representan amenazas para la seguridad nacional de los EE. UU. y la integridad del sector financiero de los EE. UU.
El FMI reconoce el surgimiento de monedas estables y recomienda un marco
El 23 de febrero de 2023, el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un comunicado de prensa: El Directorio Ejecutivo del FMI analiza los elementos de las políticas efectivas para los criptoactivos. Si bien los principales reguladores han considerado que las monedas estables son legítimas y ventajosas, el FMI reconoce el potencial de estas monedas digitales para causar riesgos sistémicos para la economía. Como tal, el FMI proporciona pautas explícitas y un marco para regular las monedas estables compuesto por nueve elementos que incluyen: salvaguardar la soberanía y la estabilidad monetarias; protección contra la excesiva volatilidad de los flujos de capital; analizar y divulgar los riesgos fiscales; establecer la seguridad jurídica; desarrollar y hacer cumplir los requisitos prudenciales, de conducta y de supervisión; establecer un marco de seguimiento conjunto; establecer acuerdos de colaboración internacional para mejorar la supervisión y el cumplimiento; monitorear el impacto de los criptoactivos en la estabilidad del sistema monetario internacional; y fortalecer la cooperación global para desarrollar infraestructuras digitales y soluciones alternativas para pagos y finanzas transfronterizos.
FAFT suspende a Rusia, agrega a Sudáfrica y Nigeria a la “Lista Gris”
El 24 de febrero de 2023, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFIEl Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI) es el dinero global l ... Más) añadió Sudáfrica y Nigeria a su lista de jurisdicciones bajo mayor monitoreo, también conocida como la "Lista gris". Los Emiratos Árabes Unidos, las Islas Caimán, Gibraltar, Panamá y Türkiye también están incluidos en esta lista de 23 jurisdicciones en total bajo un mayor control. Camboya y Marruecos ya no están sujetos a un mayor control por parte del GAFI, mientras que el GAFI formalmente suspendido la pertenencia de Rusia.
Análisis Normativo y Legislativo – NAM (Estados Unidos y Canadá)
La OSFI de Canadá recuerda a las entidades reguladas los riesgos y requisitos relacionados con las criptomonedas
El 16 de noviembre de 2022, la Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras (OSFI) de Canadá emitió una ambiental compartiendo sus preocupaciones con las actividades de criptoactivos y las xDSLServicios generales, incluidas organizaciones sin fines de lucro, foros y sitios de noticias... Más. OSFI refuerza la expectativa de que las entidades reguladas se adhieran a todos los requisitos reglamentarios aplicables al participar en criptoactividades.
El DFS de Nueva York multa a Coinbase por no corregir AMLLas reglas ALD existen para ayudar a proteger y reportar su… Más deficiencias
El 4 de enero de 2023, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS) anunció que Coinbase, Inc. pagará una multa de $50 millones por deficiencias significativas en su programa de cumplimiento (incluidas las deficiencias en el KYC del cliente y una acumulación de más de 100 50 alertas de actividad sospechosa sin revisar) e invertirá otros $XNUMX millones en remediación durante los próximos dos años.
El Departamento de Justicia anuncia una distribución de restitución de USD 17 millones vinculada al esquema BitConnect
El 12 de enero de 2023, el Departamento de Justicia de EE. anunció que se distribuirán más de $17 millones en restitución a aproximadamente 800 víctimas que perdieron sus inversiones en BitConnect, que defraudó a miles de inversores en todo el mundo, operando como un esquema Ponzi.
El FSB advierte que las monedas estables actuales pueden no cumplir con los estándares regulatorios futuros
El 13 de febrero de 2023, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) prevenido que muchas monedas estables existentes no aprobarían las nuevas reglas de gestión de riesgos que se están formulando actualmente. Las recomendaciones de FSB para las monedas estables incluyen orientación para fortalecer los marcos de gobernanza, aclarar y fortalecer los derechos de redención, así como la necesidad de mantener mecanismos de estabilización efectivos, entre otras revisiones.
El FSB publica un informe sobre los riesgos para la estabilidad financiera de las DeFi
El 16 de febrero de 2023, el Consejo de Estabilidad Financiera publicó un reporte sobre finanzas descentralizadas. Puntos clave: aunque se supone que es descentralizado, el nivel de descentralización de DeFi varía ampliamente; Si bien el proceso para brindar servicios es novedoso, DeFi no difiere sustancialmente de las finanzas tradicionales en las funciones que realiza o las vulnerabilidades a las que está expuesta, es decir, fragilidades operativas, desajustes de liquidez y vencimiento, apalancamiento e interconexión de DeFi con finanzas centralizadas tradicionales. Aunque actualmente es limitado, los riesgos aumentarían si el ecosistema DeFi creciera. El FSB considerará el perímetro regulatorio en todas las jurisdicciones para determinar qué actividades y entidades DeFi caen o deberían caer dentro de ese perímetro.
El Administrador de Valores de Canadá prohibirá las monedas estables algorítmicas
El 22 de febrero de 2023, los administradores de valores canadienses (CSA), publicaron un para para describir un cambio en la práctica del personal de la CSA en relación con su expectativa de que las plataformas de comercio de criptoactivos (CTP) que continúan operando en Canadá, deben presentar un compromiso de prerregistro (una PRU) mientras buscan el registro en la CSA. Centrándose en las monedas estables, la CSA ahora estipula que estos activos solo se pueden comprar o depositar en plataformas nacionales de comercio de criptoactivos con la aprobación previa por escrito de la CSA. Para obtener la aprobación, las criptoempresas deben cumplir estrictos estándares de diligencia debida, incluida la garantía de que el stablecoinLas monedas estables pueden ser criptomonedas o algoritmos emitidos de forma privada... Más está respaldado por efectivo y "activos altamente líquidos", asegura la segregación, se mantiene con un custodio autorizado, no se puede ofrecer como margen/crédito/apalancamiento y se audita mensualmente a través de un informe de auditoría publicado públicamente. CSA ha dejado en claro que no daría su consentimiento a las monedas estables algorítmicas no respaldadas por completo. Los activos criptográficos respaldados por fiat generalmente cumplen con la definición de seguridad y deben cumplir con la ley de valores canadiense.
FED, FDIC y OCC emiten declaración conjunta sobre riesgos de cripto liquidez
El 23 de febrero de 2023, la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (Reserva Federal), la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) emitió una declaración conjunta sobre los riesgos de liquidez para las organizaciones bancarias resultantes de las vulnerabilidades del mercado de criptoactivos, y algunas prácticas efectivas para gestionar dichos riesgos. Las vulnerabilidades incluyen la estabilidad de los depósitos y las reservas relacionadas con las monedas estables, que pueden ser susceptibles a entradas/salidas grandes y rápidas durante períodos de tensión, volatilidad del mercado y vulnerabilidades relacionadas en el sector de los criptoactivos.
Las prácticas efectivas para estas organizaciones bancarias podrían incluir: Comprender los impulsores directos e indirectos del comportamiento potencial de los depósitos de entidades relacionadas con criptoactivos y la medida en que esos depósitos son susceptibles a una volatilidad impredecible; Evaluar la posible concentración o interconexión entre depósitos de entidades relacionadas con criptoactivos y los riesgos de liquidez asociados; Incorporar los riesgos de liquidez o la volatilidad de la financiación asociados con los depósitos relacionados con criptoactivos en la planificación de financiación de contingencia, incluidas las pruebas de tensión de liquidez y, según corresponda, otros procesos de gestión de riesgo y gobernanza de activos y pasivos; Realizar una debida diligencia sólida y un monitoreo continuo de las entidades relacionadas con criptoactivos que establecen cuentas de depósito, incluida la evaluación de las representaciones hechas por esas entidades relacionadas con criptoactivos a sus clientes finales sobre dichas cuentas de depósito que, si son inexactas, podrían generar salidas rápidas. de tales depósitos.
Análisis normativo y legislativo – EMEA
DNB holandés multa a Coinbase Europe Limited por no registrarse bajo la ley ALD/CFT
El 26 de enero de 2023, el De Nederlandsche Bank (DNB) impuso una multa administrativa de 3,325,000 2 2023 € a Coinbase Europe Limited, con sede en Irlanda, por no registrarse con el regulador como exige la Ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de los Países Bajos. El DNB decidió aumentar la multa desde el monto base después de tener en cuenta que Coinbase es uno de los proveedores de servicios criptográficos más grandes del mundo y que tiene una gran cantidad de clientes en los Países Bajos. Coinbase tiene hasta el XNUMX de marzo de XNUMX para objetar la multa.
La FIAU de Malta multa a los intercambios de Bequant y Bequant Pro por incumplimiento de las leyes ALD/CFT
El 3 de febrero de 2023, la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta (FIAU) multó a criptomonedaUna criptomoneda (o moneda criptográfica) es un activo digital des… Más plataformas Bequant Pro Limited y Bequant Exchange Ltd cerca de medio millón de euros en actuaciones paralelas, por incumplimiento de la normativa ALA/CFT. Bequant Exchange Limited entregó voluntariamente su licencia MFSA en septiembre de 2022, pero Bequant Pro Limited todavía tiene una licencia con MFSA.
La Comisión de la UE insta a Letonia a completar la transposición de los 5th Directiva AML
El 15 de febrero de 2023, la Comisión Europea decidió abrir una procedimiento de infracción mediante el envío de una carta de notificación formal a Letonia debido a su transposición incompleta el 5th Directiva contra el blanqueo de capitales. Letonia ha declarado oficialmente su transposición completa (la fecha límite era el 10 de enero de 2020), sin embargo, la Comisión considera que, de hecho, varias disposiciones de la Directiva no se habían transpuesto. Las disposiciones que faltan se refieren a la consideración de los proveedores de criptobilleteras custodios, las obligaciones de los fideicomisos de proporcionar la información necesaria al registro central nacional y ciertas obligaciones de las autoridades competentes y los organismos autorreguladores para garantizar la transparencia y la supervisión en Letonia. La Comisión de la UE decidió enviar un dictamen motivado a Eslovaquia y España, debido a su transposición incompleta del 5th directiva ALD.
El Tesoro de Su Majestad lanza una consulta sobre el régimen regulatorio propuesto para las criptomonedas
En febrero de 2023, el Tesoro de Su Majestad (MNT) publicó un Consulta y petición de pruebas.: Futuro régimen regulatorio de servicios financieros para criptoactivos”, incluidos planes para regular de manera sólida las plataformas de comercio de criptomonedas e implementar un régimen que cubra los préstamos de criptomonedas. La consulta se cerrará el 30 de abril de 2023.
El Banco de Israel emite principios para regular las monedas estables
El 22 de febrero de 2023, el Banco de Israel emitió “Principios para la actividad de "monedas estables" en Israel: documento para comentarios del público”. El objetivo es proponer reglas para la actividad de las monedas estables, que incluyen mantener el 100% de las reservas de sus pasivos en circulación; prohibir las monedas estables algorítmicas que no se usan comúnmente para pagos; obtener una licencia de la Autoridad del Mercado de Capitales; proponer la supervisión por parte del Banco de Israel y establecer mecanismos de coordinación entre los diversos reguladores relevantes.
Ras Al Khaimah está lanzando una zona libre para digital y activo virtualEl término activo virtual se refiere a cualquier representación digital... Más empresas
El 27,2023 de febrero de XNUMX, Ras Al Khaimah, uno de los Emiratos de los Emiratos Árabes Unidos anunció que está lanzando una zona franca para empresas de activos digitales y virtuales llamada RAK Digital Assets Oasis (RAK DAO). La zona franca será una zona franca especialmente diseñada para permitir la innovación para actividades no reguladas en el sector de activos virtuales y estará dedicada a proveedores de servicios de activos digitales y virtuales en tecnologías emergentes como el metaverso, blockchainUna cadena de bloques es un libro de contabilidad digital compartido, o un continuo... Más, tokens de utilidad, billeteras de activos virtuales, NFT, DAO, DApps y otros negocios relacionados con Web3.
Análisis regulatorio y legislativo – APAC
La autoridad monetaria de Hong Kong establece su plan para regular las monedas estables
El 31 de enero de 2023, la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) publicó su Conclusiones del documento de debate sobre criptoactivos y monedas estables a su anterior (ene 2022) Documento de debate sobre criptoactivos y monedas estables. A diferencia de Singapur (régimen de inclusión voluntaria), en Hong Kong este es un régimen obligatorio, mientras que la conclusión de HKMA propone que todo lo relacionado con las monedas estables dentro del alcance (haga referencia a una o más monedas fiduciarias) que caigan dentro del alcance jurisdiccional del régimen propuesto debe obtener una licencia.
La HKMA ha establecido algunos elementos generales para el régimen regulatorio propuesto, incluido un marco regulatorio integral que cubre: 100% de respaldo y rescate, propiedad, gobernanza, gestión de recursos financieros, gestión de riesgos, ALD/CFT, protección del usuario, auditorías periódicas y requisitos de divulgación. Bajo el requisito de respaldo y canje del 100%, es poco probable que las monedas estables algorítmicas cumplan con las condiciones de licencia de HKMA. La HKMA finalmente decidió centrarse en las monedas estables y tener planes para regular los criptoactivos sin respaldo, que, sin embargo, pueden considerarse valores y estar regulados por la Ordenanza de valores y futuros. Fecha de implementación del objetivo regulatorio propuesto para 2023/2024.
El regulador de Australia propone clasificar los activos digitales en cuatro tipos principales.
El 03 de febrero de 2023, el gobierno australiano publicó su mapeo de tokens criptográficos Documento de consulta. El Gobierno reconoce que los tokens criptográficos pueden involucrar una amplia gama de diferentes tipos de tokens, con casos de uso en: pagos, financiarización, donación, tokenización, mitigación de riesgos, formación de capital, coordinación, documentación y recreación. Este documento propone un marco de mapeo de tokens que se basa en tres conceptos clave: Tokens: una unidad de información física o digital que puede incluir un portador físico como objetos o entidades de registro (p. ej., datos que confieren detalles específicos); Sistemas de fichas: cualquier cosa diseñada para garantizar o facilitar una función, incluidos los protocolos comerciales, los protocolos sociales o los protocolos físicos; Función: cualquier beneficio garantizado o facilitado por un sistema de fichas. Fecha límite de presentación: 3 de marzo de 2023.
Análisis Normativo y Legislativo – LATAM
Bahamas SCA asume el control de los activos de FTX
El 12 de noviembre de 2022, la Comisión de Valores de las Bahamas anunció que ejerció sus poderes regulatorios, bajo la autoridad de una orden de la Corte Suprema de Bahamas, para ordenar la transferencia de todos los activos digitales de FTX Digital Markets Ltd. (FTX) a un billeterasUn dispositivo, medio físico, programa o servicio cuyo único fin… Más que controla para su custodia, para proteger a los clientes y acreedores.
Las nuevas regulaciones para el criptomercado brasileño entran en vigencia en 2023
A finales de 2022, el Congreso de Brasil aprobó un proyecto de ley que regula el criptomercado en Brasil. El texto aprobado aborda, entre otros, la protección de los consumidores y las inversiones, las prácticas de gobernanza, la seguridad de la información, la seguridad operativa, la protección de datos personales y el enfoque basado en el riesgo. Las empresas (es decir, los intercambios) que operan en el criptoespacio ahora necesitan una licencia para operar en el país, como se requiere para las instituciones financieras. Los proveedores de servicios de activos virtuales deben mantener registros KYC actualizados de sus clientes y monitorear las transacciones (GATSConozca su transacción o KYT es una financiera de uso común en ... Más). También deben obtener el número de registro de persona jurídica en Brasil (CNPJ) y reportar actividades sospechosas al Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF). El proyecto de ley fue promulgado por el presidente de Brasil el 21 de diciembre de 2022 y, según el texto aprobado por el Congreso, la nueva regulación entrará en vigencia entre mayo y junio de 2023, 180 días después de la promulgación de la ley.
El proyecto de ley propuesto en Argentina alienta a los ciudadanos a revelar las tenencias de criptomonedas
Con el objetivo de combatir el lavado de dinero, el Ministerio de Economía de Argentina, ha redactó un proyecto de ley en enero de 2023, que alienta a los argentinos a declarar sus tenencias de criptomonedas, proponiendo incentivos de tasas impositivas reducidas (solo 2.5 %) para quienes declaren voluntariamente sus tenencias dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley. La tasa aumentará progresivamente cada 90 días, hasta que alcance el 15% de la tasa impositiva estándar sobre ganancias de capital del país. El proyecto de ley será presentado y discutido en la próxima sesión parlamentaria.
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